中新网孝感1月22日电 (喻文瀚 杨建武 李宗吾)使用黑客技能“绑架”话费充值订单，“绑架”不知情的普通用户成为洗钱爪牙……近来，湖北省孝感市公安局破解新式洗钱违法方法，成功打掉一跨境赌博、洗钱团伙，捕获违法嫌疑人17人，冻住涉“黑产”资金4000余万元(人民币，下同)，查明涉案金额超40亿元。
二零二零年7月，孝感市公安局在查办一涉毒团伙时，发现该团伙成员均使用境外聊天工具交流，一起手机里存储着54张已办妥的公司营业执照相片。警方估测该团伙有跨境违法的嫌疑。
孝感市公安局当即建立作业专班，深挖出一条以刘某某等人为主，触及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地多个违法团伙的违法产业链，专为跨境网络赌博供给付出结算协助。相关违法团伙经过将话费充值与赌资充值“调包”的方法，然后洗白赌资，保护赌博资金出海，并从中抽取高额佣钱，牟取暴利。
图为孝感警方缉获的违法设备。湖北省公安厅供图
专班接连安排两轮跨省收网举动，成功打掉包含充值洗钱渠道、四方付出署理、洗钱中介在内的相关违法团伙，现在已连续捕获17名违法嫌疑人。
办案民警介绍，该违法团伙层级杂乱、手法荫蔽、分工清晰，既有担任接赌博订单的第四方付出渠道、担任订单匹配的话费充值渠道、担任代收验证码的接码渠道，还有专门担任开发、保护的技能公司。此外，很多渠道商、署理商、卡商和话商参加其间，为违法链条各个环节供给服务。
为到达洗钱意图，该团伙经过黑客技能批量“绑架”话费充值订单，使普通用户在不知情的情况下成为洗钱爪牙，从中不合法牟利。
据悉，该团伙洗钱事务主要为赌博、黄播等违法违法活动供给资金结算，洗钱流水累计超越40亿元。(完)
【修改:梁静】