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“他说他在公安局门口等我我就怕了就跟公安局那边说 误会”
诱惑之下
2021年2月14日，福建泉州。由于不能回四川老家过年，29岁的单身男青年小杨（化名）在中午聚餐中喝了很多酒。下午回家后，一觉睡到晚上9点。这时，网友“萌萌”突然给他发消息，说自己一个人过节很无聊。小杨和“萌萌”相识于微信“附近的人”，在这个情人节的夜晚，二人交谈甚欢，甚至“女方”主动提出约会看电影。
在小杨等待见面的时间里，“萌萌”突然说自己有事看不了电影，直接去宾馆见面。小杨便下楼就近找宾馆、预定房间。过了一会，“萌萌”又以车费、酒水饮料费、保障金等各种各样的理由，要求小杨给他转账。恰逢节日，为了显示自己的实力，小杨痛快地给对方转账达6000元。
终于，“萌萌”发来定位，说她到了宾馆楼下。小杨连忙出去找，结果“萌萌”并没有赴约。随着酒意的消退，小杨逐渐意识到，自己被骗钱了，再三要求“萌萌”还钱无果。第二天，对方身份一换，变成男性与他聊天，并提出通过“资金带动回流”的方式退款，即小杨再交6000元，然后对方退回12000元。小杨这次没有上当，一番思索后，选择去警局报警。
连环套的阴谋
接警的是福建省泉州市公安局鲤城分局江南派出所，起初民警分析，这是一个典型的交友“杀猪盘”骗局。诈骗分子利用变声软件伪装成“美女”的形象，在社交软件上寻找“猎物”。
警方很快查到，“萌萌”的IP显示在缅甸，并且小杨被骗走的钱在每次到账10秒后，被67个子账户拆分。仅仅1分钟左右，这些钱已经通过网络付款和红包转账的方式，分散到200多个二级账户上，不到1小时就被人在境外取现了。
起初，对方察觉到小杨可能报警了，并威胁小杨会受到报复。小杨并没有相信这一说法，且在警方的指导下，和对方继续聊起天来。
在小杨的配合下，警方厘清此案是一个连环套，诈骗分子利用被害人“情感空缺”和急于止损的心理，打出“杀猪盘”和“资金带动”的组合牌。而这连环套的背后，又牵扯出了另一个案件。
帮忙转账的人
警方通过调查，发现小杨被骗的钱一开始都转入到一个银行账户。卡主是江西上饶29岁的柯某。2021年4月25日上午10:00，泉州警方抵达江西上饶柯某家。面对警察，柯某格外淡定，仿佛早就知道这一天终究会来临。
随后，柯某向警方交代，他所做的这一切，都是为了把自己被骗的钱拿回来。原来，柯某也是一起诈骗犯罪案的被害人，他的经历和小杨如出一辙。2020年11月中旬，“美女雅丽”用同样的方式骗走柯某2000多元。
不同的是，当柯某报警后被警察带去派出所的路上，突然接到了一个电话，对方自称是“雅丽”公司的“海”经理。他说自己在公安局门口等他，让柯某告诉警察，这是一场误会。关键时刻，柯某开始迟疑，他曾向“雅丽”泄露身份证信息，这会不会使他受到对方的报复呢？一番犹豫之后，柯某竟按照对方的要求支走了警察。
从被害人到共犯
警察走后，对方告诉柯某，自己是正规公司，需要借用柯某的支付宝和银行卡帮忙走账，虚构营业额。只要柯某的营业额达到第一位，就能拿回钱，这就是所谓的“资金带动退款”。于是，柯某将自己的银行账户和密码告诉对方，并加入一个微信红包群帮对方抢红包，然后再转给一个叫“L”的网友。
从2020年11月到2021年4月，柯某一直在从事这一“行动”。半年时间里，他自己转给对方3万元，帮对方转账的金额高达40万元，但依旧没有得到退款。因为相比柯某被骗的几千块，每次转账的数额都不大，所以他不仅没有报警，也没有将转到自己账户上的钱据为己有。
目前，泉州警方已经锁定了几名在境外的犯罪团伙成员的身份，归案指日可待。