重庆破获特大虚开发票案:有上千“皮包公司”,涉案两百亿元

2021-02-07 21:55:29 作者: 重庆破获特大

2月7日,汹涌新闻(www.thepaper.cn)从重庆市公安局得悉,在公安部统一指挥下,重庆警方破获一同特大虚开发票案,炸毁窝点12个、捕获违法嫌疑人64人、抄获发票3682份、冻住涉案资金2200余万元,成功炸毁触及15个省市的特大虚开发票违法网络。

民警在窝点抄获很多涉案依据。重庆警方供图

据介绍,二零一九年底,重庆警方在工作中发现一同特大虚开发票案重要头绪,立即由市公安局经侦总队牵头,集约江北、巴南、酉阳精干警力,建立“4.01”专案组,全力侦办。

经专案组紧密侦办,这个以张某(重庆渝中人,40岁)、谢某(广东饶平人,36岁)、肖某(重庆九龙坡人,40岁)为首要成员,触及15个省市的特大虚开发票违法网络浮出水面。

“不同于以往虚开发票违法团伙用虚伪注册、虚开后走逃等简易方法作案。”据专案民警介绍,该违法团伙更奸刁、分工愈加精密、作案方法愈加荫蔽,往往经过交纳少数税款,来掩盖其虚开发票的违法违法行为。

民警缉获的部分用于搬运资金的银行卡。重庆警方供图

专案民警介绍,张某经过在网上群发信息的方法“拉事务”,再依据不同受票单位向谢某和肖某“派单”,构成以张某为枢纽,谢某、肖某为“票仓”的虚开发票违法网络。

经查,该违法网络经过注册、购买、骗得等方法,把握1600余家“皮包公司”,用于从事虚开发票违法违法活动,涉案金额高达200亿元。

查清安排架构和作案方法后,上一年5月19日,在公安部经侦局的指导下,专案组奔赴辽宁大连、山东东营、河北保定等地,在当地警方的帮忙下,对“4.01”特大虚开发票案会集收网,共炸毁虚开打票窝点12个,捕获违法嫌疑人64人,冻住涉案资金2200余万元,抄获作案电脑60台、打印机26台、银行卡420张、网银U盾680个、发票3682份。

现在,64名违法嫌疑人已悉数移送起诉,重庆涉案企业已自动补缴税款4000余万元。