男子卖电器、开网咖、酒吧，却不满足于经营生意，挖空心思炒虚拟货币，谁料竟沦为“跑分客”，还纠集朋友、员工入伙，越陷越深直到被抓。近日，宜城警方远赴云南打掉一个为境外电信诈骗、网络赌博提供资金转移通道的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人6名，扣押银行卡55张，作案手机21部，冻结资金17万元，涉案金额达1300余万元。
网上买彩票“遇人不淑” 接连被骗浑然不觉
25岁的楚凡（化名）是某公司的职员，家在襄阳人在宜城工作，今年2月22日，他在微信朋友圈看到一则免费领纸的广告，就扫码加了微信，对方让其下载了一个叫“启讯”的APP，又被拉入网络抢单群。
见群里很多人跟着买彩票，都赚了不少钱，楚凡闲来无事便也想试试看，就主动加了派单员晨晨的好友，经其推荐认识了集团导师，听说跟着导师买彩票准赢，否则赔钱。他一时间动了心，觉得找到了赚钱的快捷通道，于是痛快的答应了。
实际上，所谓的买彩票，就是直接在启讯APP里买。一连三天，楚凡陆陆续续地充了四五十笔钱，合计25万，账号余额显示35万余元。他的心里别提多高兴了，没想到轻轻松松就赚了十来万，25日晚，想着把钱提现，却提示无法操作，经询问导师称要交纳20%的税钱。他想都没想就打了7万多，而后又说交晚了必须补交服务费，这一次打了8.5万，分两笔转至指定账户和APP账号，此时自己的账户余额有42万余元。
当他再一次打算提现时，导师以登录IP不一样要交保证金，须凑足50万整才能操作，及账号被封、密码有问题等等为由，促使楚凡接连转账打款，共计62万，自始至终无法提现，此时，他才如梦初醒，意识到自己被骗了。
抽丝剥茧发现端倪 远赴云南连抓6人
2月28日下午，楚凡来到宜城市公安局鄢城派出所报警，向民警详细讲述了自己被骗经过。
鉴于被骗金额较大，该案移交至刑侦大队，责令打击整治专班全力侦办。根据楚凡提供的转账信息，民警迅速展开追查，并逐个分析研判，功夫不负有心人，很快地查出：一笔1.5万的被骗资金被取款，取款地则远在云南省元江县。专班民警立即赶赴当地取证，调取ATM机视频监控，发现取款人是一名身穿黑色短袖戴口罩的男子，通过对比获悉此人姓洪，28岁，元江县人。
民警判断洪某有极大的作案嫌疑，遂展开抓捕，经两日的蹲守，3月25日上午11时许，民警在元江县某电器商场门前抓获嫌疑人洪某。经突审，其交待了伙同李某、陈某、段某、白某4人，以买卖虚拟货币帮助杨某转账洗钱，从中赚取提成的犯罪事实。
与此同时，另一笔1.2万的被骗资金进入到段某的银行卡，并拆分转入多个微信账号，而打入1.5万的账户也是段某，由此，通过进一步也查出洪某的同伙。随后，在元江警方的协助下，27日、28日连续作战、快速出击，杨某、李某等5人相继落网。
坐拥千万资产为赚钱 拉人入伙成为“跑分客”
据杨某供述，他的上线肖某于3月1日被云南景洪警方抓获，而后就没再从事这一行当了。
谈及如何走上违法犯罪的道路，杨某坦言悔不当初。原来，他在当地颇有经济实力，经营有电器商店、网咖、酒吧等，价值上千万，然而，自己却喜欢研究虚拟货币，想着法儿的拓宽赚钱渠道。去年11月，在网络贴吧认识了同是云南人的肖某，相聊甚欢后互加了好友。肖某自称自己炒虚拟货币很在行，他便到其住所虚心“求教”。
就这样，肖某提供大量资金，让他买卖虚拟货币，再将钱转给多个指定账户，每次赚取9‰的提成。杨某索性叫上自己的员工李某，从小一起长大的洪某、陈某、白某，随后，陈某又拉段某入伙，如此一来，他们通过平台协助转移大量赃款，直到肖某被抓才收手。
杨某起初认为是正常赚钱，渐渐地发现不对劲，却抱着侥幸心理，觉得不会被警察查处，继续铤而走险，直到被抓。
至此，这一盘踞在云南元江县以杨某为首的“跑分客”犯罪团伙被成功打掉，3月30日晚，6名嫌疑人已全部押解回宜城。目前，杨某、李某等4人因涉嫌帮信罪，洪某、段某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。