宜城警方打掉一“跑分客”犯罪团伙 抓获嫌疑人6名

2021-04-01 10:39:26 作者: 宜城警方打掉

男子卖电器、开网咖、酒吧,却不满足于经营生意,挖空心思炒虚拟货币,谁料竟沦为“跑分客”,还纠集朋友、员工入伙,越陷越深直到被抓。近日,宜城警方远赴云南打掉一个为境外电信诈骗、网络赌博提供资金转移通道的犯罪团伙,一举抓获犯罪嫌疑人6名,扣押银行卡55张,作案手机21部,冻结资金17万元,涉案金额达1300余万元。

网上买彩票“遇人不淑” 接连被骗浑然不觉

25岁的楚凡(化名)是某公司的职员,家在襄阳人在宜城工作,今年2月22日,他在微信朋友圈看到一则免费领纸的广告,就扫码加了微信,对方让其下载了一个叫“启讯”的APP,又被拉入网络抢单群。

见群里很多人跟着买彩票,都赚了不少钱,楚凡闲来无事便也想试试看,就主动加了派单员晨晨的好友,经其推荐认识了集团导师,听说跟着导师买彩票准赢,否则赔钱。他一时间动了心,觉得找到了赚钱的快捷通道,于是痛快的答应了。

实际上,所谓的买彩票,就是直接在启讯APP里买。一连三天,楚凡陆陆续续地充了四五十笔钱,合计25万,账号余额显示35万余元。他的心里别提多高兴了,没想到轻轻松松就赚了十来万,25日晚,想着把钱提现,却提示无法操作,经询问导师称要交纳20%的税钱。他想都没想就打了7万多,而后又说交晚了必须补交服务费,这一次打了8.5万,分两笔转至指定账户和APP账号,此时自己的账户余额有42万余元。

当他再一次打算提现时,导师以登录IP不一样要交保证金,须凑足50万整才能操作,及账号被封、密码有问题等等为由,促使楚凡接连转账打款,共计62万,自始至终无法提现,此时,他才如梦初醒,意识到自己被骗了。

抽丝剥茧发现端倪 远赴云南连抓6人

2月28日下午,楚凡来到宜城市公安局鄢城派出所报警,向民警详细讲述了自己被骗经过。

鉴于被骗金额较大,该案移交至刑侦大队,责令打击整治专班全力侦办。根据楚凡提供的转账信息,民警迅速展开追查,并逐个分析研判,功夫不负有心人,很快地查出:一笔1.5万的被骗资金被取款,取款地则远在云南省元江县。专班民警立即赶赴当地取证,调取ATM机视频监控,发现取款人是一名身穿黑色短袖戴口罩的男子,通过对比获悉此人姓洪,28岁,元江县人。

民警判断洪某有极大的作案嫌疑,遂展开抓捕,经两日的蹲守,3月25日上午11时许,民警在元江县某电器商场门前抓获嫌疑人洪某。经突审,其交待了伙同李某、陈某、段某、白某4人,以买卖虚拟货币帮助杨某转账洗钱,从中赚取提成的犯罪事实。

与此同时,另一笔1.2万的被骗资金进入到段某的银行卡,并拆分转入多个微信账号,而打入1.5万的账户也是段某,由此,通过进一步也查出洪某的同伙。随后,在元江警方的协助下,27日、28日连续作战、快速出击,杨某、李某等5人相继落网。

坐拥千万资产为赚钱 拉人入伙成为“跑分客”

据杨某供述,他的上线肖某于3月1日被云南景洪警方抓获,而后就没再从事这一行当了。

谈及如何走上违法犯罪的道路,杨某坦言悔不当初。原来,他在当地颇有经济实力,经营有电器商店、网咖、酒吧等,价值上千万,然而,自己却喜欢研究虚拟货币,想着法儿的拓宽赚钱渠道。去年11月,在网络贴吧认识了同是云南人的肖某,相聊甚欢后互加了好友。肖某自称自己炒虚拟货币很在行,他便到其住所虚心“求教”。

就这样,肖某提供大量资金,让他买卖虚拟货币,再将钱转给多个指定账户,每次赚取9‰的提成。杨某索性叫上自己的员工李某,从小一起长大的洪某、陈某、白某,随后,陈某又拉段某入伙,如此一来,他们通过平台协助转移大量赃款,直到肖某被抓才收手。

杨某起初认为是正常赚钱,渐渐地发现不对劲,却抱着侥幸心理,觉得不会被警察查处,继续铤而走险,直到被抓。

至此,这一盘踞在云南元江县以杨某为首的“跑分客”犯罪团伙被成功打掉,3月30日晚,6名嫌疑人已全部押解回宜城。目前,杨某、李某等4人因涉嫌帮信罪,洪某、段某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

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