男子利用5张银行卡“跑分”“洗钱”被十堰警方抓获

2021-08-02 12:00:37 作者: 男子利用5张

十堰广电讯 (全媒体记者 王逸雯 通讯员 赵颖) 近日,湖北省丹江口市公安局刑侦大队远赴广东省汕头市抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。

2021年7月中旬,湖南省慈利线人熊某在明知 “跑分”平台在帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动收款转款“洗黑钱”的情况下,为挣取佣金,仍将自己名下的5张银行卡提供给其上线“跑分”,涉案金额达到68万余元,熊某从中获利1600元。

刑侦大队民警开展大量的信息研判工作,发现熊某在广东省汕头市。7月27日,民警远赴广东汕头,通过对熊某经常出入的地点进行长时间的蹲守摸排工作后,在一居民小区内将熊某抓获归案,熊某到案后对其犯罪事实供认不讳。

7月28日,民警驱车将犯罪嫌疑人熊某安全押解回丹。

警方提醒,随意买卖银行卡、营业执照和对公账户,使用银行卡等资金工具“跑分”、“刷单”为各种电信诈骗犯罪提供便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“灰黑产”,广大群众应提高防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡、对公账户,应及时办理销户业务,一旦发现买卖银行卡和对公账户、为网络犯罪“跑分”、“洗钱”的违法犯罪行为,第一时间向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作。