3800多万!外贸骗子“空手套白狼”,诈骗30家纺织企业

2021-08-31 12:43:05 作者: 3800多万

▲出货单

▎厂是假的,名字也是假的

由于联系不到平某,陈某就跑到金华浦江县黄宅镇平某厂里讨债。当他赶到平某工厂后,却被厂里员工告知,这个厂根本不是平某的,平某曾在此处办厂,但工厂2016年就倒闭了,还欠了工人薪水。陈某辗转找到了房东等人,令人发指的是,平某的名字竟然也是假的。

陈某曾向平某讨要过名片,但是平某没有给他,只发给他姓名和手机号码,在之后的送货单上签字也用“平某”这一名字。

▲印染厂记录

▎平某是个惯性老赖

2018年12月29日,诸暨市公安局经侦大队通过跟踪调查,在温州永嘉一农民房里将平某抓获。起初,平某还负隅顽抗,只肯承认自己欠陈某货款没有支付,拒不承认自己的诈骗故意。民警开始深挖被骗走胚布的走向,在调查平某在2017年年底至2018年年初的流水账时,发现有几笔数万元的收入,疑似为卖出胚布的货款。办案民警王警官随即赴金华对这些转账人进行调查取证,得到了一致口供,平某在2017年12月份向他们推销过竹炭布,平某称自己资金周转困难,可低于市场价处理。

在大量证据面前,平某不得不交待自己的犯罪事实。“我2016年在黄宅镇办服装厂,后来因为经营不善导致工厂亏损,欠下120多万债,政府也来调解过工人的工资问题,另外我还有一笔十万的借款被催得很急。”平某说,“2017年12月,我走投无路了,想到曾来我店里推销胚布的诸暨人陈某,我就和他联系买胚布。我故意把数量夸大,实际上我也没钱付货款,我把这些胚布买来后去染色厂上色,再转手卖掉。”

一公斤竹炭白胚布价格是14.3元,印染费平均是6.8元每公斤,成本在21.1元每公斤的布匹,平某以16元至19元不等的价格贱卖给六个服装厂老板。就这样,平某从诸暨陈某那里空手套白狼骗到510匹布,到染色厂上色定型后倒卖,非法所得21万元,除了3万元支付给陈某、2万元支付印染费外,其余的钱已被用完。

办案民警王警官说:“平某早已债台高筑,不仅骗陈某货款、拖欠印染厂费用,这两年里,她在法院的民间借贷纠纷、买卖合同、加工款等官司就有十多起。”

警方提醒

在签订合同前,必须认真审查对方真实身份和履约能力,切不可被虚张声势的“大订单”和先舍后取的“钓鱼法”蒙蔽,如本案中的受害方陈某,在平某第一次不兑现承诺时原本可以发现端倪,却还是被平某的连环套所骗。

谨记:生意难做!欠账有风险!不要被“ 大订单”、“ 高利润”所蒙蔽!款到发货才是王道!

来源:时尚种草机