中信银行被罚2890万
日前，一则“中信银行被罚2890万”引发重视。据悉，因未按规则实行客户身份辨认责任，中信银行被罚2890万，发生了什么??
据报导，2月7日音讯，央行开出罚单里，中信银行因未按规则实行客户身份辨认责任等四项原因被处分款2890万元，14名相关责任人也同时被罚。
查询发现，四项违法事由都是踩了《反洗钱法》的红线。贝壳财经曾报导，近年监管反洗钱力度不减，央行此前发表的反洗钱作业成绩单显现，二零一九年处分组织525家、罚款2.02亿元;二零二零年，民生银行、光大银行、华泰证券等金融组织也因反洗钱不力，被处千万级罚单;今年初，付出组织国通星驿被罚没近7000万，违规事由中也包含反洗钱不力。
除中信外，此次还有包含时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人，别离收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。
但是，这并非中信银行初次收取千万级罚单，二零一八年以来，该行已接连4年收到金额超2000万元的罚单。本次被罚因存在反洗钱相关违规行为。
以上便是【中信银行被罚2890万】相关内容，更多资讯请重视比特儿。