涉案金额2个亿!特大跨境“杀猪盘”团伙手段惊人,逮住就榨干

2020-10-11 17:21:23 作者: 涉案金额2个

嫌疑人归案

下面这张图片

是警方破获案件时

发现的诈骗团伙培训笔记

他们到底是怎么骗走2个亿的呢?

2020年6月28日,

贵州省贵阳市公安局白云分局

辖区派出所接到了一起报警,

竟牵扯出了一个跨国“杀猪盘”案件,

涉案金额达到了两亿多。

贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 付若愚:受害人薛某到我们大山洞报警,称自己在一个叫JW的平台,被诈骗了290多万。

接到报警后,

辖区派出所迅速将警情上报给

涉网犯罪侦防分中心。

同时,白云分局成立专案组,

开始介入调查。

可这一查才发现,

里面大有文章。

贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 付若愚:把他们拉进微信群或者QQ群,这个群事先就设计好的,每天教他们怎么投资入股,有专业的老师、助理还有水军。

据报案者介绍,

群里的“股神”每天会指导

刚进群的人怎么去分析股票,

而其他角色则一唱一和,

给“股神”呐喊助威。

当投资失误时,

则不断为“股神”洗白。

不过,这些群里的人,

除了受害者本人,

基本上都来自境外。

贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 张熠阳:这些角色都是缅甸窝点里的境外人员,他们是一个完整的集团,就管理着老师、水军。把人拉进群,然后开始洗脑。

当被拉进群的人,

经过一番洗脑,

对群里的其他人感到信任之后,

远在缅甸犯罪团伙,

就开始遥控指挥了。

贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 张熠阳:到六月初的时候,跟他们说A股市场已经不行了,说他们有做港股的,大家如果有兴趣的话,香港那边属于境外投资,就给他们推荐了一个JW科尔证券,实际上就是一个模拟盘。

于是,

在群里“股神”老师

和客服人员的引导下,

刚进群的新人纷纷

在这个集团推荐的平台上进行充值,

然后开始疯狂投资股票市场。

贵阳市公安局白云分局涉网犯罪侦防分中心民警 张熠阳:入金达到他们想要的理想值了,已经达到他们的预期目标,就故意讲反国家的言论,然后就把平台关闭了。

经过一系列缜密的操作,

最终,远在缅甸的诈骗集团

成为了最大赢家,

在国内的股民则被狂割“韭菜”。

直到反应过来,

才想到去公安机关报案。

在掌握了基本情况之后,

白云分局专案组的民警,

经过一个多月的调查,

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