涉案流水近4亿,抓获73人!广西警方破获一起跨境网络赌博案

2020-11-08 12:38:22 作者: 涉案流水近4

11月6日,百色市田林县公安局通报称,该局历经6个月,成功破获一起跨境网络赌博案,抓获黄某等犯罪嫌疑人73人,扣押涉案款1247万余元,涉案流水金额逾3.8亿元。

▲犯罪嫌疑人被押回田林。警方供图。

线索:有人大量收购身份证

开办“空壳”公司

2018年,田林县公安局掌握一条线索,福建籍男子徐某伙同他人,在田林县范围内大量收购公民身份证,并组织群众到南宁、钦州等地开办“空壳”公司、办理对公账户、信用卡、电话卡等。该局随即对徐某等人展开调查。

随后办案民警调查发现,这些东西均被用于给境内外赌博公司“洗钱”、转账、提现所用。

调查:境外赌博团伙浮出水面

今年4月,田林县公安局成立专案组赶赴南宁市,对徐某的住宅及经营的会计公司进行突袭,成功抓获徐某等犯罪嫌疑人,查扣涉案电脑、手机、公民身份证等一批。

▲警方清点查获的涉案空壳公司相关资料和手机等物品。警方供图

通过对徐某团伙的调查审讯,专案组掌握了买家的人员信息。4月至10月,专案组赶赴多地将买家黄某、邱某等及其公司骨干抓获。

经查,黄某、邱某等人在境外开设网络赌博公司,该公司旗下经营两款手机网络赌博APP,主要招揽国内各省份赌客进行参赌,该公司通过对赌客下注的赌资抽水进行赌博获利。

截至11月6日,公安机关共抓获“4.14”赌博案犯罪嫌疑人73人 ,扣押涉案款12479447元人民币 (退赃:11136829元人民币;扣押1342618元人民币、13790比索),涉案流水金额3.8亿元以上。目前已有33名涉案人员被起诉,其余40名犯罪嫌疑人被警方采取强制措施。

案件正在进一步办理中。

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