近来，广西防城港市公安局对外通报称，近期，该局侦破1起特大跨国不合法运营外汇违法案子，摧毁活泼在东南亚某国和广西防城港、南宁三地的6个生意外汇违法团伙，共捕获违法嫌疑人16人，涉案金额高达397亿元。
图为嫌疑人指认现场。
本年3月，依据上级公安机关的一致布置要求，防城港市公安局建立了严厉打击地下钱庄违法专项举动作业专班，作业中发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金生意反常，疑似地下钱庄。作业专班随即建立专案组，运用大数据渠道剖析很多账户信息，全力展开资金核对作业。
通过两个多月的精心研判，专案组摸排出4个活泼在防城港、南宁区域的生意外汇违法团伙。
警方介绍，为了通过倒卖外币获利，这些违法团伙从境外及地下暗盘购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等多种外币后销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省份的其他不合法生意外汇团伙。这些违法团伙在没有外汇运营答应的状况下生意外币，归于不合法生意外汇，涉嫌不合法运营违法。
图为抄获的很多现金和银行卡。
通过前期深化侦查和研判，作业专班已根本摸清该违法系统各违法团伙的作案方法和安排架构，全体状况根本把握，收网条件现已老练。所以，专案组分赴各地展开一致收网。到十二月16日，涉案的16名违法嫌疑人悉数到案，当地警方全链条打掉一个长时间占据在中越两国的特大不合法运营外汇违法系统，摧毁了活泼在越南、防城港、南宁三地的6个生意外汇违法团伙。
经计算，收网举动当日共捕获违法嫌疑人16人，其间外国籍违法嫌疑人2人，冻住涉案账户363个、冻住涉案资金约1381万元，扣押涉案人民币57.3万元，缉获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种钱银近万张，折合人民币约50万元，扣押涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。
现在，案子正在进一步侦查中。
作者：陈 燕 刘益宇