姑娘被男友骗钱上百万,无奈报警后,警方查出可怕黑灰产链

2020-12-23 22:38:12 作者: 姑娘被男友骗

庆姑娘小薇来到上海一家派出所报案,她说自己的男友胡琦失踪了。一听小薇的说法,警方进行了详细问询,可是问着问着差人却觉得有点不太对的,由于小薇表明这次来上海找男友,是由于遇到了一件扎手的事,可关键是小薇口中扎手的事很奇怪。

据小薇回想,那是四月初的时分,男朋友胡琦向她介绍了一款手机软件,登入一看小薇才发现,这是一个赌博网站。小薇说她跟男友一起在这网站上注资了三百多万,可是最近网站竟然把他们的账户给冻住了。

在上海警方的主张之下,小薇敏捷回到重庆报案。可是重庆警方的观念,跟上海这边共同,他们以为小薇仅仅遭受了典型的杀猪盘。也便是说违法嫌疑人以爱情为名骗得被害人的信赖,从而介绍一些赌博网站,或者是金融产品,实际上便是欺诈金钱。

小薇却着重她和男友知道是一次偶尔,而且男友被冻住的钱其实更多,三百多万,其中有两百多万便是男友投进去的,自己仅仅出了六十多万。当账号被冻住,小薇乃至还生出了几分内疚。

警方针对胡琦做了的身份进行了查询,成果不出警方所料,经过查询,胡琦的身份是假的,是嫌疑人冒用了上海一家公司的法人代表身份信息。胡琦的真面目总算搞清楚了,可是关于小薇来讲这太严酷了。

小薇懊悔自己模糊,可是纵观整件事,不难发现这个嫌疑人以及赌博网站才是实在的奸刁备至,一边是网站让小薇小小的赢一些钱,引起小薇的爱好,而别的一方面,要点在于胡琦的爱情牌,小薇终究也供认,她便是被胡琦看似厚意的容貌给骗了。

爱情上的损伤小薇仍是有才能让自己康复的,可是金钱上的丢失太多了,而且有好几十万是小薇借来的。接警之后,警方也敏捷行动,开端查办这款软件,而且查实胡琦的实在身份,可是案件的侦办难度之大,超越一切人的意料。

警方一开端想经过微信去核实胡琦的实在身份,可是明显对方早有防范,微信的身份也是假的。警方接着查了软件的IP地址,可是发现全在境外。终究警方想到了资金流向,经查一切资金打入了九家公司的账户,其中有一家公司正好在重庆。

警方敏捷把握了这家公司的老板名字,是一个叫朱某的人。可是让一切人没有想到的是,朱某竟然说他对这一切毫不知情。跟着对朱某查询的深化,警方发现这朱某并没有扯谎,这起案件的背面,隐藏着一条可怕的黑灰产业链。

经过朱某告知,他并没有详细去运营这家公司,而是一个中年男子,在网吧扎到他,说借他的名义注册公司,只需办成了一套给朱某五百块钱,传闻有钱赚,朱某啥都没想就赞同了。朱某记得很清楚,终究那男的用他的身份证注册了四家公司,而他得带了两千块钱。

依据朱某供给的信息,警方查到了那个找朱某办公司执照的人王某,可是王某表明借他人的名义注册公司,不是自己用的,而是持续卖给下家,他其实便是个中介。接下来警方持续清查,成果发现从王某手中买公司的是陈某,而这个陈某却和王某一样,仅仅个二道贩子。

警方又持续清查了其他八家公司,然后顺着资金走向,警方一再整理,发现有一部分资金进行了洗钱操作,进入了股市,期货等第三方买卖。可是其中有一笔钱,却有人在厦门进行了取款。

取钱的人是杨某,可是据他告知,他仅仅个马仔担任取钱,并不知道上面的人,不得不说这些骗子真的是诡计多端,不过警方仍然在极力排查,尽力落实小微男友的实在身份,以及藏身于赌博网站背面的违法网络。

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