经查，从二零一九年6月以来，杨某某、谢某某、俞某某、傅某某经过上述手法，增值税专用发票退税成功411张，成功退税税额501万多元。
在施行出口退税欺诈过程中，实践触及金额最大危险最高的便是“美元结汇”这一步，杨某某忧虑出岔子，所以他又经过朋友刘某，撮合某银行部分担任人叶某某，三人一起出资建立安吉亦佑生意有限公司。出口退税欺诈材料依然由杨某某和傅某某担任执行；刘某延聘署理管帐担任收拾退税票证和申报退税；叶某某则担任“美元结汇”相关方面把关作业，是杨某某的“军师”，保证重要关卡不出问题，进一步保证3家空壳公司不断骗得出口退税税额。
经查，从二零一九年6月以来，杨某某、叶某某、刘某、傅某某经过上述手法，增值税专用发票退税成功55张，成功退税税额67万多元。
综上，以杨某某为首操控运营的三家空壳公司，经过违法手法，骗得税务机关，增值税专用发票退税成功算计1873张，成功退税税额2656万多元。
三路深挖牛鬼蛇神，1分1毛钱的生意
之后，专案组向生意虚开增值税专用发票、假造报关信息、生意美元的三路违法犯罪人员宣布抓捕令。
李某某是杨某某获得虚开增值税专用发票的引路人，他以牟利为意图，居间介绍了江苏、山东等地7家纺织公司给杨某某等人操控的三家空壳公司，一共虚开增值税专用发票1247张，价税算计总计1.65亿多元，他从中不合法收受介绍费36万多元。
此外，还有6家纺织公司也给杨某某等人操控的三家空壳公司出售虚开增值税专用发票。前后13家公司一共收取开票费3000余万元，这13家公司实控人或相关担任人因涉嫌虚开增值税专用发票罪已被安吉警方采纳强制措施。
毛某某是杨某某为首的犯罪团伙作案中重要的人物，他归案后自动告知，他知道杨某某所为是为了骗得出口退税，但他仍介绍绍兴某世界货代公司的张某某、地下钱庄操控人卢某给杨某某知道，协助杨某某获得虚伪出口信息和虚伪结汇信息，这么做是被利益冲昏了脑筋，他从1美元中收取1分钱的好处费，一共获得17万余元好处费。
绍兴某世界货代公司的张某某明知杨某某骗得出口退税的状况下，以1美元收取1毛钱的价格从犯罪嫌疑人陈某处购买报关信息191票给杨某某，触及美元2500余万元，她因而从中不合法获利25万余元。
而警方顺着地下钱庄实控人卢某不合法生意美元这条线清查下去，一查又是一大窝嫌犯。
经查，卢某与老公、弟弟合伙运营地下钱庄，在未获得外汇运营资质的状况下，以高于银行规范汇率出售美元给杨某某操控的三家空壳公司，不合法获利100余万元。此外，他们还将美元不合法生意给江苏某丝绸公司，获利5.5万余元。
因为卢某地下钱庄有时美元不行卖，她便将另一家地下钱庄实控人陈某某、冯某介绍给杨某某和其别人。经查，陈某某经过向杨某某、金华某公司等目标不合法生意美元获利30余万元，冯某经过不合法运营美元获利20余万元。
相同因涉嫌不合法运营美元而被安吉警方抓捕的还有詹某梅、刘某毫、吴某秋、何某文、刘某虎、刘某波等人。他们的违法行为对国家金融次序造成了极大影响。
依据专案组作业组织，现在，骗得出口退税案子和不合法运营案子两个案子已移诉至安吉县人民检察院。能够移交外管处分的不合法出售和购买美元人员和公司的头绪还剩20条需移交，因每条头绪都是一个新的案子，需求完好的依据，特别是构成资金链的闭环，仍需投入很多的作业。
