今日记者从常州警方得悉，常州市公安局武进分局经侦大队从一条虚开服务发票的头绪下手，在常州市公安局经侦支队的有力支撑下，展开多警种组成作战，依托信息化情报道侦，顺藤摸瓜，对骗税违法网络的上游虚开、道具出产、骗税途径、洗钱团伙等方面深挖细查，经过4个多月的深度运营和全链条冲击，成功侦破一同触及3亿多元的骗得出口退税案，捕获违法嫌疑人26名，查封、追缴赃物4000余万元，这也是武进公安破获的首例骗得出口退税案子。
二零二零年5月初，武进公安分局经侦大队排摸到一条头绪：辖区某电子企业产品根本都是固定销往上海一家出口公司，但一年3亿多元的进项发票额中，竟有6000多万元服务发票，并且在税务部分循例查看后，该企业竟毫无征兆地歇业了。
民警见疑不放，主动进攻，对该涉事企业账册进行仔细整理剖析，发现浙江籍张某某先后注册建立了两家同类型企业，在产品出售有固定途径销往国外的情况下，仅三四个月就花费了6000多万用于产品推行宣扬，除此之外，企业原材料发票的80%都为贵金属铂。民警经过造访一些电子职业后进一步发现，涉事企业出产的形似高科技产品，其实便是装有廉价电路板的电子产品，没必要运用铂金，其成本价也不到10元，却以500到1000元的价格对外出售。“这些看上去巨大上的电子产品运送贮存成本低，在享用软件职业税收优惠政策的情况下，附加上贵金属，使它作为骗税道具的身价倍增。”武进公安分局经侦大队大队长张红飞介绍，因为企业存在虚开增值税发票及骗得国家出口退税的严重嫌疑，5月13日，在市公安局经侦支队的指导下，武进公安敏捷建立“5.13”专案组，多警种协同作战，环绕多个要点环节深挖扩线，逐层诠析违法链条，完结全网冲击。
经过深入调查，专案组确认该公司的进项发票除铂金外，大部分进项发票均为虚开。因为案情严重，且骗得出口退税案在武进尚属首例，为了摸清案情触及多品种的信息，专案组民警体系学习了出口退税税务常识，充沛依托专业手法和互联网数据资源，加强头绪研判、串并和取证作业，直击该案各个违法环节，展开精准冲击。
“这是一个由骗税公司、退税途径、地下钱庄、境外清关勾连的操作专业、手法荫蔽、运营老练的骗得出口退税违法网络，涉案地址跨全国7个省市区。”经侦大队四中队中队长谢奕介绍。
“依据案子的法令适用问题，咱们在案子侦查过程中，依照虚开增值税专用发票罪、骗得出口退税罪、不合法运营罪等进行分类处理，保证对每一个嫌疑人的冲击都有法可依、有据可查。”谢奕说。
在充沛做好收网前准备作业后，二零二零年8月28日正午12时许，专案组出动130余名警力，分赴广州、深圳、上海、浙江台州、衢州、宁涉及江苏常州等地展开多省一致收网举动，端掉洗钱窝点1个，摧毁洗钱、骗得出口退税、虚开增值税专用发票团伙3个，共捕获违法嫌疑人26人，查封、追缴赃物价值4000余万。
经查，二零一八年7月至二零一九年十一月期间，张某某操控的两家电子企业将产品当作骗得出口退税的道具，借具有出口资质的某外贸公司以“假自营真署理”方法，将贱价的电子产品高价出口给“地下钱庄”操控的境外公司，然后再由“地下钱庄”将骗税公司“洗”到境外的钱作为外汇支交给外贸公司，最后由外贸公司完结退税。整个骗税链条上的涉案公司按事前约好的份额攫取不合法利益，经过这种方法，共虚报出口额3亿余元，大举骗得国家出口退税近4千万元。
“此案呈现出链条式、团伙式的特色，咱们杰出头绪运营、落地核对、会集收网等要点环节，全链条冲击了骗税团伙，完结了冲击作用的最大化。”张红飞说。到现在，涉案的10名首要违法嫌疑人已被采纳刑事强制措施。