为便利洗钱，他以800元一张的价格从祝小平手中买下三张银行卡。
十一月26日，张一接到朋友杨云的电话，称有一笔钱要他帮助“洗白”，张一便将祝小平的卡号报曩昔。
涉嫌施行欺诈的嫌疑人杨某指认现场
32万元资金到账后，张一登录赌博犒劳，先期充值8万元，预备洗钱。不料，因为网络推迟，8万元刹那输得精光。这让张一慌了神，想用剩余的钱“赶本”，哪知越输越多，没多久32万元便输得精光。见无法告知，张一连夜开车与女友万玲一同前往浙江湖州跑路。随后，万玲前往姑苏，张一经由武汉回到仙桃。
眼看无法给上线交差，2名中心人筹集了20万元现金预备垫支时，在银行门口被仙桃警方当场捕获。
随后，依据张一的供述，民警们兵分几路，分别将杨云及其上线逐个捕获。
顺藤摸瓜，警方捕获12人
本认为，一件欺诈洗钱案会就此告一段落。没想到，网络上的这个贴子，让案情有了新的发展。
两个案件均与“祝小平”的银行卡有关，民警们的目光再次聚集在张一身上。
经再次审问，张一告知，他在祝小平手中买了三张银行卡，自己留有一张，还有两张交给一个叫卢青的朋友。
卢青，十堰人，二零一六年十一月因不合法拘禁被判处拘役5个月，缓刑10个月；二零一八年十二月因不合法持有毒品、不合法拘禁、容留别人吸毒被判有期徒刑1年6个月，之后一向无业。
二零二零年十二月8日，反诈民警在襄阳某还建小区内将其捕获。
据卢青告知，本年国庆后，他与张一同住在仙桃某小区的租借屋内，并一同洗过几回钱。十一月27日，张一的朋友毕某找到他，想让他帮助洗钱，并承诺给25%的提成，他便将张一供给的祝小平卡号报曩昔。
10万元到账后，卢青登录网上赌博犒劳，将钱“洗白”后通过自己的账号取出。他留下自己的“提成”后，给了毕某5000元好处费。
依据卢青的供述，民警又相继捕获欺诈施行人、中心介绍人等多位嫌疑人。
被追回的部分赃物
至此，在攻坚专班各组成员的无缝对接、通力协作下，两个欺诈、洗钱、取款团伙的12名违法嫌疑人全部被捕，完成了电信网络欺诈“全链条”精准冲击。
“这次作战效果丰盛，得益于省市一体化机制。”省公安厅冲击整治“三涉”违法仙桃会集攻坚举动指挥部指挥长祝革鹏表明，此次全链条冲击、全网络摧毁，得益于省公安厅党委精确识变、科学应变、自动求变，将省市专业人才、信息资源、侦办权限等下沉一级、深度交融，实施“研交办督结”全流程闭环办理的警务运行机制，以专业打工作、以团队打团伙，使时空、地域边界扁平化，节省了警力、缩短了环节，提高了冲击违法功率。
“集群攻坚让仙桃公安找到了冲击新式网络违法的途径，尝到了甜头，也催生了警务机制变革的动力。”仙桃副市长、公安局长石伟介绍，本年十月8日，仙桃警方对一条吸毒人员信息进行扩线侦办，顺瓜摸藤，拓宽查明一个层级清楚、安排紧密的吸贩毒网络。通过1个多月继续侦办，专班民警将包含该团伙核心成员在内的45人一扫而光，缉获毒资200余万元，仿“六四”手枪1支、控制刀具7把，毒品1.8公斤。
（文中嫌疑人均为化名）
