中新网合肥十二月14日电 (记者 赵强)记者14日从合肥警方得悉，日前，合肥市公安局经开分局经过两个月的继续作业，成功打掉一个专门为电信网络欺诈违法“洗钱”的团伙(俗称“水房”)，日均流水200万元，累计涉案金额5000万元左右。
“100平米的空间被分红三个小房间，并排放着十几个簇新的拉杆箱，只要一台搁置的电脑，公司没有营业执照和规章制度，玻璃门上有多道门禁，几名年轻人不分昼夜频频进进出出，十分可疑”，在日常查看中，辖区公安机关发现了这家公司的可疑之处。随后，民警对该公司进行深入查询，从涉案人员信息、活动规则下手，一个专门为电信网络欺诈违法“洗钱”的“水房”违法团伙逐步浮出水面。
捕获违法嫌疑人。合肥警方供图
合肥市公安局经开分局当即建立专案组，先后奔赴云南昆明、普洱、澜沧、红河、安徽阜阳等地，对该团伙资金流和信息流展开深度查询。经过深挖，一个以王某为喽罗，上线、开卡、取款、运送等分工清晰的“水房”式违法团伙浮出水面。
本年十一月17日，专案组对该团伙进行会集收网，一举摧毁该“水房”窝点，捕获违法嫌疑人11名，查扣现金140万元，银行卡80余张。随后专案组赴云南等地，又捕获违法嫌疑人2名。
查扣的现金。合肥警方供图
经查，该团伙由王某与电信网络欺诈违法团伙对接、接单，随后，电信网络欺诈团伙会将欺诈所得的赃物以电子钱银方式汇入王某账户，王某担任将电子钱银拆分，汇入团伙成员钱银账号，然后在电子钱银交易平台将电子钱银转卖成现金存款，再将现金运到边境，完结一次赃物的“洗白”。为躲避冲击，该团伙会要求成员每次取现不超越20万，而且每个成员处理多家银行卡。
现在，13名违法嫌疑人现已被警方依法刑事拘留，案子还在进一步深挖中。(完)
【修改:姜雨薇】