案里案外丨诈骗的二百余万“茶水费”去了哪里?

2021-02-24 22:34:31 作者: 案里案外丨诈

近年来,房地产继续炽热,不少楼盘乃至要求购房者验资、锁资才具有购房资历。部分房产中介声称只需交纳“茶水费”,就能协助购房者越过正常流程确定心仪房源。但不法分子打着“茶水费”的旗帜行欺诈之实,让许多购房者“房财两失”。近期,江苏省如东县检察院处理的这起案子,给咱们敲响了警钟。

(网络图片)

过了开学季还没拿到学区房

“他早就辞去职务了,天天有人来找他要债,咱们也找不到他……”被害人赵某和康某心急火燎地来到南通某房产中介,问询该中介职工徐某的踪影,当被奉告徐某了无消息时,二人才理解自己上圈套。

二零一八年4月,赵某和康某为处理孩子上学问题想购买南通某热销楼盘,别离经人介绍找到该中介。其时招待他们的中介职工徐某热心中肯,拍胸脯保证,每人只需八万元的“茶水费”,无需参与验资和摇号,保证拿房。赵某和康某看徐某憨憨厚道,再加上该楼盘非常热销,房源现已不多,依照一般操作买到的概率简直为零,所以毫不犹豫地交了钱,就等着按期拿房。可谁知直到九月开学,徐某也没有联络赵某和康某,二人屡次打电话问询购房状况,徐某奉告没想到开学季楼盘如此火爆,期房现已悉数售罄,但还有部分工抵房,可是需求更多的“茶水费”去交流,所以赵、康二人又别离遵循徐某的指示,再次向其转账10万元。可从九月拖到十一月,徐某似人间蒸发,电话、微信均不回复。赵、康二人找到中介才知上当上当,急忙到派出所报案。

虚拟出来的“东西人”

公安机关在进行侦办后,以被告人徐某欺诈二十六万移送审查起诉。在审查起诉过程中,检察官发现被告人徐某除了欺诈赵某和康某二十六万外,还以相同方法欺诈李某五十余万元,欺诈黄某一百五十万元,合计二百余万元,应当予以追加犯罪现实。

黄某的一百五十万元、李某的五十余万元终究是怎样一回事?本来,早在2017年下半年,黄、李二人就别离找到徐某,期望徐某帮助购买多套热销楼盘的期房。徐某当即应许,并先后收取“茶水费”合计二百余万元。

归案后,徐某供认收取二百余万元“茶水费”的现实,但却坚称自己不是欺诈。“小部分现金给了楼盘的出售人员,大部分转账给了出售司理‘丛某’”,徐某还称自己也是被丛某骗了,“这些钱我是转给他(丛某)用于确定房源的,谁知他收了钱不就事!”

出售司理“丛某”到底是何许人也?为何徐某在得知自己上当后却仍然向“丛某”账户转账七十余笔?承办检察官辅导公安侦办人员对徐某说到的出售人员逐个取证,这些出售均表明底子不认识徐某,更不或许收取徐某的费用。而当检察官具体诘问“丛某”状况时,徐某既说不出二人怎么相识,也无法供给“丛某”手机号、微信号等任何联络方法。侦办人员到“丛某”地点楼盘也没有查到此人,在全国人口网上也查无此人。

由此可见,所谓的出售司理“丛某”底子不存在,只不过是徐某为了躲避法律责任,试图瞒天过海虚拟出来的“东西人”。

二百余万元巨款终究汇往何处?

已然“丛某”底子不存在,那这二百余万元巨款终究汇往何处?此刻,必需要查明账户资金流向。经查,徐某以别人名义注册了5个付出宝账户,银行账户也有十几个。检察官逐个整理账户流水,发现买卖记载和转账记载中许多承受转账的下家身份不明,导致赃物去向成谜。

为赶快查明赃物去向,承办检察官与阿里巴巴公司取得联络,调取了徐某运用的付出宝账户信息及一万多条买卖记载。此外,向网商银行调取了三千余条电子买卖记载,向快钱付出清算公司调取了数十条买卖记载,向银行调取了一千多页的纸质转账流水。

在逐个整理上述海量电子数据和转账记载之后,检察官发现,这二百余万元均由徐某分屡次转账给了福建孙某的银行账户。该账户也不是个一般账户,经查该账户与其他一千多个账户存在买卖交游,买卖流水达数亿元。与此同时,检察官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的付出宝账户转账,加上徐某的多名朋友都不谋而合地说到徐某有网络赌博的行为。根据上述依据,承办检察官进行合理估测:被告人徐某极有或许将赃物用于网络赌博,他所称的“丛某”账户便是网络赌博渠道的账户。假如这个估测建立的话,也就能够解说,为什么在被害人报警之后,被告人徐某知自己“上当”却仍然向该账户转账三十余万。

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