窝在宾馆替境外诈骗团伙转移资金,一电诈窝点在“扫楼”行动中被一网端

2021-05-11 17:56:14 作者: 窝在宾馆替境

10多名年轻小伙,窝在宾馆的房间内,帮助境外诈骗团伙、赌博平台走账,转移涉案资金。5月11日,从武穴市公安局刑侦大队获悉,该电诈窝点被成功捣毁,共抓获嫌疑人15名,缴获银行卡15张,手机、身份证若干。

自开展“扫楼”行动以来,武穴市公安局精心组织,全面部署,多次组织召开专题部署会,并组织刑侦、网安等部门成立联合清查小组,对武穴城区开展集中“扫楼”清查行动。

5月6日,清查小组接到市民举报,城区某宾馆一房间内年轻人较多,形迹可疑,可能在从事违法犯罪活动。

获此线索后,清查小组立即组织民警上门侦查,发现该宾馆某房间每天多则10多人,少时也有五六人在里面活动,房门平时很少打开,对路过的陌生人也是非常警惕,民警初步判断,这很可能是一个电信诈骗窝点。

民警经过深入摸排和研判,在查清该团伙的活动规律以及违法犯罪事实后,当日下午17时许,民警开展收网行动,现场抓获张某、涂某、翟某、何某、曹某、王某等6名嫌疑人,缴获银行卡10余张,手机、身份证若干。

刑侦大队大队长陈伟高度重视,立即组织打击电诈专班民警冯阳、薛飞、刘云鹏对该团伙进行审讯。

根据张某、涂某等嫌疑人的交代,5月7日下午,该团伙成员胡某、陈某、田某、余某、刘某、周某、项某先后被抓获;5月8日,在大金派出所配合下,该团伙成员刘某欢,刘某辉落网。

经初审查明,这是一个以张某、涂某为首的电诈团伙,该团伙与境外活动人员刘某某直接联系,帮助境外诈骗团伙、赌博平台走账,转移资金,自4月底以来,该团伙已为境外诈骗团伙转移资金数百万元。

目前,嫌疑人张某、涂某等15人因涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪已全部刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

来源:武穴市公安局