境内外相互勾连串通洗钱获利颇丰，但违法犯罪行为终究将受到法律制裁。近日，鸡西市公安局连续打掉7个洗钱窝点，抓获违法犯罪嫌疑人16名，涉案资金高达6000余万元。
鸡西警方日前在工作中发现，当地存在非法洗钱窝点。警方迅速出击，在某居民楼内打掉一处洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人4人，当场缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。
经过讯问，警方初步掌握了洗钱窝点的犯罪手段。这种洗钱窝点的犯罪手法比较简单：境外人员通过通讯软件向国内派单，窝点人员 “抢单”后，先将自己持有的银行卡信息传给境外人员，境外人员将钱打至银行卡后，窝点人员将钱款再转移到境外人员指定的账户中。整个过程不超过5分钟。
境外人员每单的金额一般不超过5万元人民币，利用这种化整为零的伪装逃避金融机构对大额现金往来的监管。窝点人员必须24小时在线，随时接受派单，资金转到窝点人员的银行卡后，5分钟内必须转移。如果逾期，境外人员电话催促，如未接听就自动认为现金被私吞或窝点暴露，立即切断一切联系。每个窝点都有一个“上线”作担保人，若资金出意外担保人即被勒令“索赔”。
窝点洗钱手法虽然简单却能谋取暴利，窝点一般都有两个人分为白班、夜班，每人必须提供5张银行卡，且银行卡是网上购买或冒用他人身份证件办理的，利用这样的银行卡进行转账每人每月有5000元“收入”，窝点老板也会给银行卡每卡每月开500元的“工资”作为薪酬。而窝点老板的利润更是惊人，约占整个洗钱资金量的10%至18%左右。
洗钱犯罪团伙唯一担心的就是公安机关的打击，因此他们会将窝点隐蔽在普通居民楼中，招揽的“员工”也多为同乡、同学，夜间换班，深居简出。
在不到半个月时间里，鸡西市公安局先后捣毁7处洗钱窝点，抓获16名违法犯罪嫌疑人，扣押158张涉案银行卡，涉案流水资金高达6000余万元。
目前，16名嫌疑人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件在进一步侦办之中。
警方提示：洗钱的资金来源大部分来自于跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，境外犯罪集团将大额非法资金化整为零，逃避监管。洗钱本身是违法犯罪，洗钱还会为其他违法犯罪活动充当“帮凶”。警方将持续加大力度，依法打击洗钱这种违法犯罪行为。
来源：七台河检察