近日，农安县局破获一起利用POS机刷卡套现案件，抓获犯罪嫌疑人1名，查获各类银行信用卡267张、 POS机25台，刷卡套现金额共计300余万元。
近日，经长春市反电信网络诈骗中心移交案件线索，农安县反诈中心高度重视，立即组织精干警力开展侦查工作，经过资金流研判发现与李某关联的信用卡达267张，且每张信用卡在每月的固定日期的交易次数及金额极不正常，李某极有可能参与洗钱、套现违法犯罪活动。
据此，农安县局指派德彪派出所对犯罪嫌疑人李某进行部署抓捕，并于6月23日下午在李某家中将其抓获，当场查获pos机25台，银行卡267张，作案手机一部，账本一个。
经讯问，犯罪嫌疑人李某对其以盈利为目的，自2021年2月份开始采用虚构商户消费活动，以pos机刷卡消费为套现手段，按照套现金额的1%比例从中获取好处费的犯罪事实供认不讳。现犯罪嫌疑人李某已被公安机关依法采取刑事强制措施，目前此案正在进一步工作中。
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策划：姜忠孝
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来源：吉报调查