想挣点零花钱吗
只需要你的身份证
花上几十元
办理一套银行卡转手卖给别人
就能轻松入账数千元
哇啊，是不是很心动
就知道会这样
看看接下来的事吧
近日，八里湖新区公安分局侦破一起利用银行卡帮助犯罪团伙洗钱案件，犯罪嫌疑人陈某（化名）因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑拘。
巨额流水 发现端倪
2021年8月21日，八里湖新区公安分局接到辖区某银行报警，称发现一名顾客陈某名下的银行账户里出现大量的资金转账交易，通过银行的反洗钱系统甄别出此账户存在洗钱嫌疑。该局刑侦大队接到报警后，高度重视，立即展开调查，发现陈某的账户中流水金额达2千万，而陈某一直没有固定职业，日常收入不高。办案民警立即将陈某传唤至刑侦大队接受问询。面对民警，陈某闪烁其词，回答问题前言不搭后语。通过办案民警反复对陈某做思想工作，最终他交代了事情的来龙去脉。原来，他办理的这张银行卡根本不在自己手中。
一念之差 追悔莫及据陈某交代，2021年4月，他与女友商议订婚事宜，但由于一直没有固定工作，收入不高，手头资金紧缺。陈某堂弟陈某某（已另案处理）得知这一情况后，主动找到陈某,让他用自己的身份证、电话号码去银行办一张卡，陈某某会介绍他把此银行卡、U盾进行出售，可轻松入账2000元。陈某也知道天上不会无缘无故掉馅饼，但他觉得只是开一张银行卡就能赚钱，而这钱就能缓解订婚的燃眉之急，当即便答应了。经调查，在陈某某介绍下，2021年4月至8月，陈某共办理并出售银行卡、U盾和电话卡共计6套，非法获利13100元人民币。原本8月22日是陈某的订婚的日子，双方亲朋好友都已经好准备见证这一幸福时刻，却成了永远的遗憾。
目前，陈某已被警方依法刑事拘留，订婚宴也随之取消。
警方提示近年来网络犯罪呈上升趋势，各种传统犯罪日益向互联网迁移，网络犯罪呈高发态势。犯罪分子实施电信诈骗、开设赌博网站、洗钱等信息网络犯罪行为均需要使用银行账户进行资金的支付结算。随着通讯、金融行业实名制政策的落实，犯罪分子为了规避公安机关调查，只能购买他人实名制登记的银行卡、手机号码卡来实施违法犯罪活动。 因此，你高价出售的银行卡，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动，而你也将沦为犯罪分子的“帮凶”，犯涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪等罪名。 希望大家引以为戒，不要因利益诱惑走上犯罪道路。同时，日常生活中，大家一定要保管好自己的银行卡以及身份信息，不要轻易向他人透露这方面的信息，避免自己的日常生活、个人征信以及个人财产受到损失。
来源：八里湖新区公安分局
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来源：九江公安