有什么大型的网络诈骗案 网络炒股诈骗侦破案例

2021-02-24 12:30:31 作者: 有什么大型的

  网络欺诈是欺诈罪的一种,以欺诈论处。所谓欺诈罪(刑法第266条)是指以非法占有为意图,用虚拟现实或许隐秘本相的办法,骗得数额较大的公私资产的行为。犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或许操控,并处或许单处罚金; 数额巨大或许有其他严峻情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。个人欺诈公私资产2千元以上的,归于“数额较大”;个人欺诈公私资产3万元以上的,归于“数额巨大”。浙江温岭警方经过3个月的侦办,日前,一举摧毁了一个以辅导出资为名进行欺诈的特大网络欺诈团伙,开始查明,该团伙涉案资金约2亿2千万元。

  本年2月20日,浙江温岭警方接到瞿先生报案称,被人以供给金融交易辅导为由,上圈套走了158万元。

  温岭市公安局组成侦办大队大队长翁敏强:被害人是长时间从事炒股事务,他无意中从网站上看到一个广告,意思说能够辅导他从事金融方面的出资。开户之后,投入少数资金进行试水,发现能赚到钱,他就在嫌疑人的诱导下,在四地利间内,投入了158万,再依照对方所谓的金融教师辅导,在一个晚上买入原油期货的产品,成果第二天发现悉数亏光了,剩下了还不到两千美金。

  为赶快破案,温岭警方抽调精干警力建立专案组打开侦办。专案组民警屡次奔赴深圳、嘉兴、宁波等地查询取证。因为欺诈团伙具有较强的反侦查才能,给案子侦破带来不少困难。

  温岭市公安局副局长胡正富:在1000多个QQ账号中,发现了一个账户名为赵某的可疑账号。经查,该赵某是贵阳一家金融出资公司的股东。

  经过很多造访、查询,专案组民警终究确定了在贵州贵阳的违法嫌疑人赵某。5月15日,温岭警方抽调68名警力奔赴贵阳打开抓捕。

  温岭市公安局副局长胡正富:摧毁违法窝点2处,捕获违法嫌疑人38名,当场缉获作案电脑50余台、作案手机50部,扣押银行卡121张、电话卡50张,冻住账户200余个。

  经公安机关开始审问,该违法团伙选用公司化运作形式,安排紧密、分工清晰,以高额资金报答为钓饵,诱导受害人参加虚伪原油、黄金等期货交易,进行欺诈。所谓的原油、黄金交易渠道其实是该团伙制造、操控的虚伪渠道,最开始时,欺诈团伙会让受害人尝一点甜头,经过后台设置让受害人看到虚伪账户上有盈余,当受害人投入很多资金后,欺诈团伙再经过后台设置让受害人账户严峻亏本,然后完成欺诈意图。现在开始查明,本案受害人600余人,触及全国多个省市,涉案金额约2.2亿元,案子正在进一步检查中。