赌博网站“有漏洞”，日赚百万;投资理财“有门道”，投一返十;美女帅哥主动“送上门”，嘘寒问暖……千万不要理会，都是骗局!近日，徐州市公安局经开区分局成功破获一起“杀猪盘”赌博诈骗案件，抓获嫌疑人3名，涉案金额120余万元。目前，3名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留。
深信赢“巨款” 民警劝说终醒悟
今年1月，徐州经开区一女子徐某通过“抖音”认识一个陌生好友，并添加对方微信。对方称知道一个“葡京娱乐”平台的漏洞，可以带其赚钱。徐某在对方的引导下向平台投注，并赢得平台虚拟账户金额70余万元。
徐某想要提现时，却被告知平台因账户异常而冻结，需要交纳保证金。徐某先后向对方银行卡转账7次，共计人民币27万余元。当对方再次要求徐某交纳“验资费”16万元时，徐某已经没有那么多钱，只得频繁向家里人借钱。徐某的家人在问清情况后，意识到徐某被骗，随即向徐州经开区公安分局毛庄派出所报警。
“我没有被骗，我的钱都在我的‘葡京娱乐’账户里了。我现在只要再交16万就能把钱提出来。”深信自己已经赢得“巨款”，徐某十分抗拒公安机关的调查，甚至删除了手机里自己和对方的聊天记录，并坚决不同意交出手机，加大了民警的取证难度。
办案民警一方面嘱咐其家人看住徐某，一方面多次与徐某沟通，并普及了很多类似的“杀猪盘”案例。在办案民警和徐某家人的共同努力下，徐某终于意识到自己被骗的事实，主动到毛庄派出所说明情况并配合调查。
千里速出击 嫌疑人落入法网
在了解了案件的相关细节后，办案民警将聊天、转账记录固定，为下一步案件办理提供证据支撑。随后迅速开展侦查工作，在相关部门配合下，民警查询到嫌疑人银行卡号、微信号等相关信息，并仔细梳理被害人与嫌疑人的交易记录和资金流水去向。
办案民警发现，徐某的被骗资金被人从贵州六盘水市某银行ATM机上取走，经开区分局立即组织精干力量奔赴贵州省六盘水市进行核查。经过在该银行内调取嫌疑人取款的监控录像并进行对比，民警初步锁定嫌疑人身份。在当地民警的配合下，办案民警经过一天一夜的蹲守，终于在当地一出租屋内将涉案嫌疑人余某江、康某俊、张某等3人抓获。
犯罪嫌疑人落网后，办案民警立即在当地展开审查。嫌疑人在审讯初期否认自己的犯罪事实。此时，被害人提供的聊天记录、转账记录及嫌疑人的收款记录成了最有力的证据。最终，嫌疑人在确凿的证据面前如实供述了自己的犯罪事实。
莫做“暴富”梦 赚钱需脚踏实地
据犯罪嫌疑人交代， 2020年9月份至2021年1月25日之间，余某江伙同康某俊、张某等人，使用本人及他人20余张银行卡、微信和支付宝收款码等，帮助诈骗人员转账、取现120余万元，并从中获取分成，牟取巨额利润。民警告诉记者，3人就是专门为“杀猪盘”诈骗提供资金结算的犯罪团伙，徐某只是众多被害人中的一个。
民警提醒广大群众，“杀猪盘”主要就是通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者，通过聊天发展感情取得信任，然后将受害者引入赌博、博彩、理财等诈骗平台进行投资从而骗取受害者钱财的骗局。因此，网络交友需谨慎，特别是对那些没见过的人，要及时、认真核实对方身份。尤其在涉及金钱往来时，一定要提高警惕，与身边亲朋好友多沟通、多询问，防止落入“圈套”。“天上不会掉馅饼”，所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的，一定不要贪图利益，赚钱还是要脚踏实地。
目前，3名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
