近日，江苏省灌南县警方经过近10个月的缜密侦查，成功捣毁一个“家族式”诈骗团伙，抓获霍某理等3名团伙主要成员，同时抓获为其提供电话卡、银行卡的9名犯罪嫌疑人，一举破获发生江苏灌南、灌云和湖北通城、通山等地的4起诈骗案。
从2019年初起，河南籍霍某理伙同其弟弟霍某、妻兄刘某，分别冒充“消防队大队长”、“高低床代理商”、“高低床生产厂家”，以采购高低床为幌子，实施诈骗犯罪，先后诈骗预付款共计30余万元。
为“消防队”代购高低床 被骗8.8万元现金
2019年11月21日上午，在灌南县田楼镇做地板砖生意的黄先生突然接到连云港市内的一个陌生电话，对方自称是“灌南县消防队大队长”，欲对办公楼进行装修，急需采购一批地板砖，且报出所需地板砖的品牌、规格、数量，以及送货地点。见是“公家”在购物，黄先生觉得靠谱，便欣然同意。
就在黄先生为谈了笔“大生意”而欣喜的时候，对方又来电称还急需进一批单价4000元左右的高低床，因与代理商有过不愉快的合作，欲让黄先生为其代购，要求次日下午货到付款，随后提供了“代理商”的联系电话和报价单。黄先生屈指一数，比卖地板砖更划算，便积极帮助采购。
拨通“代理商”的电话后，“代理商”却说自己不做高低床业务了，但有“生产厂家”的联系电话，黄先生觉得从厂家进货质量、价格更有保障，便随即与“生产厂家”联系，“生产厂家”爽快答应送货上门，但必须先支付8.8万元预付款。由于供货时间仓促，黄先生随即按“生产厂家”提供的账号转去了预付款，可随后却再也打不通联系电话了。发现上当受骗的黄先生当即向灌南警方报了案。
警方缜密侦查 案情初见端倪
灌南县公安局田楼派出所接报后，值班民警黄伟伟和王涛迅速展开调查取证。经仔细问询和查证，民警发现这是一起团伙诈骗案，3名团伙主要成员均用“黑”卡电话实施诈骗，采用预先踩点、设套利诱等手段，让受害人上当受骗。由于彼此都是电话联系，从未谋面，因此，民警无法获取犯罪嫌疑人的体貌特征，从而加大了案件侦办难度。
灌南警方对此案高度重视，迅速成立由刑侦、网安、图侦及田楼派出所等部门参与的专案组，加大破案攻坚力度。在随后的深入调查中，办案民警发现涉嫌诈骗的3名犯罪嫌疑人均为河南人，作案后手机及手机卡均不再使用。通过对其作案使用的手机号码、银行卡账号进行甄别判断，发现他们的手机号码归属地都为连云港，使用的银行卡均不是他们本人申办的。在调阅银行取款的监控录像时，尽管取款人全程戴着帽子和口罩进行了伪装，但通过对银行及相关社会面监控视频的分析研判，仍确定取款人为河南省洛阳市人。
专案组经过分析研判，一致认为只有抓住取款人，顺藤摸瓜，方可抓获团伙成员。“取款人会是谁?”今年10月初，专案组民警带着仅有的这些线索赶赴河南洛阳，在当地警方的配合下，通过对相关银行监控的滚动筛查，最终确认取款人为河南洛阳籍男子崔某超。案件侦办工作随即出现了转机。
嫌犯悉数落网 如实交代诈骗事实
经过深度轨迹研判，专案组民警掌握了崔某超在河南省洛阳市的落脚点，通过布控守候，在洛阳市涧西区将其抓获，并在其住处查获了多张手机卡、银行卡、老年手机等作案工具。
据崔某超交代，他只负责有偿办理手机卡、银行卡以及套现后向诈骗团伙成员送钱，且都是单线联系，不了解对方的基本信息。套现的钱是按约定时间，在当地某医院的一个偏僻处交给其收款人。专案组判断此收款人为团伙成员之一。调阅该医院附近的视频监控，办案民警成功锁定这名团伙成员为河南周口籍男子刘某，并通过布控将其抓获。
归案后的刘某不仅交代伙同其妹婿霍某理，以及霍某理的弟弟霍某进行“家族式”合伙诈骗的犯罪事实，还供出了霍某理等人的下落。10月18日，专案组兵分三路，连夜赶赴周口、三门峡、郑州等地，将霍某理、霍某2名诈骗团伙成员以及9名提供电话卡、银行卡的犯罪嫌疑人抓获归案。