7000万、5000万、2000万···黑龙江破获特大案!

2020-12-05 08:40:52 作者: 7000万、

近日黑龙江省警方成功破获多起重大经济案件金额巨大,人员众多

以开小龙虾连锁店为名诈骗7000余万元

近日,哈尔滨市公安局地铁分局博物馆站派出所民警通过开展工作,获得一条潜藏在哈市的逃犯杜某国的重要信息。经查,犯罪嫌疑人杜某国于2017年,在湖北某餐饮管理有限公司和钱江市某商贸集团工作时,以开设小龙虾直营连锁店为名进行众筹,吸收782名投资人7223万余元资金至今未予兑付,涉嫌诈骗犯罪。

根据这一情况,教导员李秋成带领民警张广军、王钰立即开展侦查、抓捕等工作。当日下午,民警根据掌握的线索,在哈尔滨市松北区利民某小区公寓内,将犯罪嫌疑人杜某国成功抓获。在证据面前,犯罪嫌疑人杜某国对涉嫌集资诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人杜某国已被移交到湖北省潜江市警方做进一步处理。

“投资虚拟货币理财”,涉案5000余万元

11月23日,南岗公安分局接到关于“某网络”传销平台违法犯罪线索,遂抽调分局经侦、3个派出所警力成立专案组合成作战,全力开展案件侦破工作。

经过缜密侦查,侦查员确定了两名主犯身份信息及准确藏身地点。11月25日,专案组成功将赵某、葛某两名犯罪嫌疑人抓获。

经审,犯罪嫌疑人赵某、葛某二人向警方供认,其分别于2015年、2016年开始在某网络平台上购买虚拟货币,以投资虚拟货币理财引诱发展下线并从中非法获利。二人以发展下线达7万余人,涉案金额达5000余万元。

目前,犯罪嫌疑人赵某、葛某二人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

以投资CSTO币为诱饵,涉案2200万

鹤岗市公安局鹤东分局成功侦破一起特大组织领导传销活动案件,成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉。

鹤东分局接到预警推送,鹤岗市居民“李某”通过参与“首都支付CSPAY”平台,并以投资CSTO币获得高额收益为诱饵,通过口口相传、网络推广,收取一定入门费等方式,在市内大肆发展下线会员,通过冒充区资深块链数字货币专家到全国各地授课,在网站和APP大肆进行虚假宣传,在微信上建立多个用于宣传首都支付CSTO项目的微信群,骗取会员信任等方式在全国各地发展会员团队,该组织已在全国各地发展会员12万余人。

专案组经过近一个月的深度研判,一举抓获以犯罪嫌疑人吴某为首的10名犯罪嫌疑人并成功冻结涉案资金2200余万元,扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证。

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