特大电信网络诈骗案告破:95后女“总监”月入十万

2020-12-07 12:36:32 作者: 特大电信网络

近日,湖北省公安县公安局在荆州市公安局打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪攻坚专班的指挥调度下,成功侦破一起特大电信网络诈骗案,全链条捣毁一个以网络推广为由实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36名,扣押作案手机电脑近百台,涉案金额1600余万元。

连环陷阱:画室老板被骗13万元

“老板好!我们可以免费为您做网络推广,有需要吗?”

今年8月,在公安县城区开画室的高某接到一个自称网络公司客服人员的电话,对方提出可免费为画室做网络推广。双方互加微信,看似普通的业务交流,却让高某越陷越深。

网络公司承诺免费帮助搭建电商平台、推广销售商品及招商引资等工作,收益三七分成,高某占七成。经不起诱惑的高某花517元购买了域名,网络公司为高某的画室制作了“官方网站”。

没过两天,一个自称是招商公司的男子打来电话,表示高某的网站做得非常好,想带领100余个商家集体入驻,并按照每家300元不等的价格支付入驻费。高某听后兴奋得连连点头,可对方却称高某的网站服务器容量太小,无法承受这么多商家,建议其扩大服务器容量。

高某迅速找到网络公司,花费27232元办理了服务器扩容业务,数十家商家这才成功入驻。等准备收取入驻费时,招商公司却称商家进行网络支付时提示不安全,需要给网站办理支付安全控件。高某再次找到网络公司,花费32640元成功办理了支付安全控件。

随后,高某陆续收到入驻费或广告位等小额款项60笔,总计11500元。见到收益后的高某又接到另一家招商公司的电话,同样是想入驻网站,但服务器容量太小,高某又花费了38960元进行第二次扩容;想支付但提示不安全,高某又花38400元做了网站安全认证。

面对一样的套路,高某突然清醒,怀疑自己被骗,并于10月26日到公安县公安局报警。

千里奔袭:百名警力剑指电诈窝点

“这是典型的网络诈骗。”面对高某的疑惑,公安县公安局网安大队民警一针见血。

经民警查看高某的“官方网站”,发现其后台有商品、订单、会员、财务及系统设置几大主要功能模块,看似功能齐全,其实该网站仅具备商品在线展示功能,会员中心无任何注册会员信息,无任何在线交易订单,未发现任何商家入驻的注册信息。后经调查得知,原来所谓的商家入驻只是诈骗团伙将一些图片上传至网站,营造商家已陆续入驻的假象。

民警调查发现,高某支付的购买服务器扩容费用、安全控件、网站检测等费用均被四川某科技公司开具了真实发票。围绕这一线索,民警深入调查发现,该科技公司背后隐藏着一个有组织、有预谋的特大诈骗团伙。

经近20天的潜心研判,11月22日,在荆州市公安局打击“涉诈涉毒涉赌”案件攻坚专班的支持下,公安县公安局集结50余名警力,驱车近千公里奔赴四川成都。

23日8时许,专班民警不顾长途奔波的辛苦,连续作战,在当地公安机关的支持协助下,百名警力兵分三路,一举捣毁盘踞在某高档写字楼内的“科技公司”,现场抓获涉案人员36名,扣押作案手机电脑100余台,冻结涉案资金210万元,实现对该诈骗团伙的全链条打击。

团队揭底:每天必须骗到3000元

据办案民警介绍,该团伙租赁在一栋高档写字楼内,装修豪华,年租金高达200余万元,并设有总监、销售总监、经理、销售等多个层级,分为运营部、销售、技术部、人事部、财务部等多个部门。

销售部门是该团伙的核心部门,共有6个销售小组,每组4人左右,类似高某的骗局,都是由一个销售小组完成的。他们按照公司制定的话术本,扮演不同的角色实施诈骗。诈骗所得被称为“业绩”,按照级别高低进行10%至7%不等的提成奖金。

民警深入调查发现,该团伙制度规定非常严格,要求6个销售小组每天必须骗到3000元,且小组之间进行“业绩”大比拼,“业绩”突出的小组可获得“王者战队”称号,个人可获得“最佳男神”“最强王者”等称号。“业绩”评比落后的,实行唱歌、俯卧撑、站着上班等处罚。在公司醒目处的光荣榜上,10月“王者战队”的“业绩”突破百万元。

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