12小时紧急追踪!民警73个电话,成功拦截1.8万元诈骗款

2020-12-07 19:21:03 作者: 12小时紧急

楚天都市报记者刘冬莉 通讯员刘宣 黄略

收到一条短信,点开链接,输入验证码,两分钟时刻,信誉卡上的1.8万元不知去向。

73个电话交流,12个小时紧迫止付,触及银行、付出渠道、购物商城等多个单位。

楚天都市报记者得悉,天门市黄潭镇一居民遭受ETC网络欺诈,天门反诈民警与时刻赛跑,总算将上圈套金钱一分不少为受害人追回。

一个链接,信誉卡内1.8万元被盗刷

十一月23日上午,一个中年男子仓促赶到天门市公安局黄潭派出所报案:“差人同志,快帮帮我!我方才上圈套了近两万块钱,这但是我几个月的收入啊!”

报案人是黄潭镇居民向晓军(化名)。当日上午9时27分,他收到来自号码“+006011207327189”发送的短信,称他的电子ETC反常,需求当即进入一个网址从头挂号康复运用,不然将会主动失效。

考虑到自己的车辆的确办过高速ETC,向晓军没多想就点击了短信中的网址链接,并依照网址提示进行操作,输入了自己的信誉卡号以及验证码。

不料,2分钟后,他的手机便收到一条短信,提示他名下的建设银行信誉卡现已消费18595.63元。向晓军心里一惊,意识到自己上圈套了,当即赶往派出所报警。

值勤副所长何彦青详细了解状况后,一边安慰向晓军急迫的心情,一边向所领导报告。“电信欺诈破案难度高,大众丢失大,一定要分秒必争与骗子赛跑,想方设法进行阻拦止付。”

现在仅有的头绪便是向晓军的一张信誉卡,以及手机上的3条短信。

一般的电信欺诈案子,首要要查明资金去向,快速对转入账号进行止付、冻住等操作。

民警立马调整办案思路。“最重要的便是查出钱的去向。”

民警在剖析案情

上午10时,民警抓住时机,和向晓军一起赶到天门城区的中国建设银行网点,查询信誉卡的消费信息。可银行只能查询到买卖流水号以及公司名称,是一家股份公司和一家科技公司,无法查询公司的对公账号。经过渠道进行止付操作的主意只能中止。

此时距被害人报案现已曩昔2小时,假如骗子举动敏捷,上圈套款极有或许现已被分流到二级账户,再追回就难了,办案民警备感压力。

产品出库,多部分联手紧迫阻拦

正午12时,顾不上吃饭,民警再次调整办案思路。

何彦青经过剖析被害人手机上收到的短信内容,发现向晓军收到的验证码是用于信誉卡注册方便付出的,而该验证码在违法嫌疑人供给的网站上输入过。

据此揣度,违法嫌疑人首要经过网站获取被害人向晓军的信誉卡号以及注册方便付出的验证码,从而在该科技公司旗下的网上商城购买产品。为了证明这一判别,民警百度查询,发现该股份公司与该科技公司归于同一集团,且注册方便付出方法后,在网上商城购买产品消费结算时无需再次输入暗码。

这一发现,为下一步作业指明晰方向,也使案情有了突破口。

13时,民警与该股份公司客服电话进行十多次联络。但是,在向客服人员阐明目的后,答复均为:只能查询到信誉卡的确在商城购物,但无法查询订单概况。

民警归纳剖析,能够根本确认,违法嫌疑人是用受害人的信誉卡账号,经过方便付出的方法在网上商城购买了产品。

“只要在产品发货前或许违法嫌疑人收货前对产品进行阻拦,就能为被害人挽回丢失。”这是一场与时刻赛跑的止付举动。

随即,民警拨打该科技公司客服电话,一方面,经过用微信向对方供给相关证件、法律文书,要求中止发货。另一方面,因为该公司的注册地在北京海淀区,民警向天门市公安局反诈中心恳求援助,经过湖北省公安厅向北京市公安局网安部分发送协查文书,恳求对方帮忙办案。

15时,一向重视订单动态的办案民警从购物渠道客服得知,产品现已出库,正在发往目的地……

锲而不舍,民警帮受害人追款到账

当晚21时,经过重复交涉,订单产品已被成功阻拦,正在回来库房的途中。一起,客服人员奉告,资金将原路退回,并解说了后期退款流程。

此时,我们悬着的心总算能够放下了。从上午9时上圈套,到晚上9时成功阻拦订单,阅历了触目惊心的12个小时。

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