2021年1月22日江门开平市公安局集结优势警力重拳出击打掉一个专门从事出资理财类欺诈的电信网络欺诈团伙，捕获违法嫌疑人19人，扣押涉案手机、银行卡、收据、公司执照、印章等涉案物品一大批涉案案值约1000多万元。
使用“出资理财”网站进行欺诈
二零二零年4月29日，事主关某某报案称，在二零一九年十二月1日至二零二零年4月2日期间，别离投入了1.9万元在“永商在线”、“宏宇在线”、“楚邦视讯”、“泛悦聚财”、“精成在线”等5个出资APP渠道进行出资，后来发现无法将出资渠道里的钱提现，置疑上圈套。接报后，开平市公安局刑侦大队民警活跃介入查询。经查询关某某遭受的是出资理财类欺诈，该宗欺诈案背面隐藏着一个安排紧密的欺诈团伙。开平市公安局领导指示刑侦部分深挖违法头绪，必须打掉该违法团伙，削减大众丢失。
警方出动，捕获嫌疑人19名
刑侦部分敏捷抽调精干警力建立专案组对案子打开深化侦办。专案组民警使用渠道信息、资金流及通讯流等打开剖析研判，深挖头绪，经过抽丝剥茧逐步整理挖掘出一个使用虚伪理财APP进行欺诈的网络欺诈团伙。该团伙成员多，分工清晰，触及的案子多，涉案金额较大。立案侦办以来，专案组民警历时9个多月搜集依据，打开外围查询，落地核对头绪等，终究摸清了违法团伙成员的活动轨道，把握了相关违法依据。收网时机成熟，2021年1月22日，在江门市公安局有关部分的大力支持下，开平市公安局出动警力100人组成20个抓捕小组别离前往成都、湖北、湖南、广州、深圳、东莞、佛山、梅州、湛江、云浮、江门等地打开收网举动。先后捕获欺诈团伙成员19名，扣押涉案手机、银行卡、收据、公司执照、印章等涉案物品一大批，涉案案值约1000多万元。
经查，这是一个以魏某为首的违法团伙，该团伙成员分工清晰：宣扬组经过网络发布出资理财信息招引受害人参加；个人信息收买办证组以高价购买个人信息，并带领对方前往成都申办个人公司营业执照、个人印章、公司印章、对公帐户银行卡等等，处理成功后一套信息材料付出出售人每人200至500元不等的酬劳。随后该团伙将出售人的信息材料提供给境外欺诈团伙成员，由境外成员施行APP出资理财欺诈，并经过出售人的银行卡将欺诈得来的金钱敏捷转移到境外。现在，核对出涉案公司300多家、涉案的虚伪出资理财APP20多个。
现在，案子正在进一步处理中。
◎警方提示
1.请经过正规的金融机构，并在其正规渠道购买理财产品。
2.请了解产品的详细信息，理性对待高额报答的拐骗，评价自己的危险承受能力，挑选与自己危险承受能力相适应的理财产品。
3.请不要轻信各类虚伪宣扬的理财网站、理财APP，不随意参加理财教育微信群。
4.请妥善保管个人身份信息、银行账户信息，不要租借或出借自己的账户、银行卡和U盾，避免别人借用您的名义从事非法活动。
5. 下载出资理财类APP请首要承认该APP为正规金融机构开发、发布，并至正规使用商场或官方网站进行下载。