这是一个“黑社会女老迈”的发家史。8年间，以周某、蒋某为领导者的黑社会性质安排，借公司合法外衣，创设新式“套路贷”，大举骗得金融机构告贷后向企业和个人高利转贷、暴力逼债。
这也是一段江苏省检察机关全力揭秘“新式套路贷”的攻坚史。全省三级检察机关组成办案组，历经16个月的艰苦攻坚，具体揭露了新式“套路贷”的违法方法，深度探究了金融范畴涉黑案子处理新形式。
周某黑社会性质安排案在徐州市中级法院驻看守所法庭一审宣判。李梦尧 摄
二零二零年十月23日，徐州市宝穴区法院对周某等人涉黑案作出一审判定，以安排、领导黑社会性质安排罪，敲诈勒索罪，欺诈罪，告贷欺诈罪，不合法拘禁罪，寻衅滋事罪等罪名，数罪并罚，判处周某有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人悉数产业。蒋某被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人悉数产业。其他18名被告人别离被判处有期徒刑，并处没收个人悉数产业或罚金。后周某等人提出上诉。近来，法院二审裁决维持原判。
这不是济困扶危
而是甜美的毒药
养鸭场老板李某勤为了扩展鸭场的经营规模，经过朋友介绍向周某告贷数十万元，周某要求其公务员儿子李某腾作为担保人。
但在李某勤已还完高额本息后，周某等人仍屡次到李某腾单位闹，殴伤、恫吓李某腾的妻子，到幼儿园盯梢李某勤的孙女。无法之下，李某腾被迫辞去职务，妻子带着孩子远走他乡。
除消灭一个家庭赚点“小钱”外，周某违法安排还拿手“放长线钓大鱼”。安徽商人马某便是她的方针之一。
2010年，47岁的马某来徐州经商，很快在徐州开设了两家企业并收买了新心印刷公司（化名），名下资产过亿，为了扩展企业规模，马某找到了周某。眼前的周某急公好义，让马某如遇“贵人”。
2010年8月，马某开端向周某告贷。3个月间，马某先后3次向周某告贷150万元、500万元、50万元，眼看到期不能还款，周某提出能够重新和马某签署一份900万元的告贷合同，其间700万元还之前的3次告贷，剩余200万元扣除利息后，马某还能拿到手140万元。
到了十二月，急需资金的马某又找到周某。900万元还没还又想借大额资金，周某没有孤负马某的“信任”，她提出一个新方案：由周某借2000万元给马某作为保证金，从银行开具4000万元的承兑汇票。拿到汇票后周某能够协助贴现，让马某马上拿到钱。
拿到钱的马某还掉之前欠周某的900万元及2000万元保证金后，还拿到了1000万元左右的流动资金。
2010年末至2012年，周某“协助”马某用相同的方法先后10余次向银行“办新贷还宿债”。其间，周某还屡次逼着马某用房产、土地抵债。
即便如此，马某仍觉得周某是自己的“救世主”。殊不知，周某的“引君入瓮”无疑是甜美的毒药。
2011年8月，马某向周某告贷2000多万元，这次，周某要马某用名下新心印刷公司所持的股权作质押。
到了还款日期，马某想再向周某告贷2000万元保证金从银行开到承兑汇票，但周某不肯再借钱给他。马某怕股权被过户，便从另一家公司告贷2000万元汇入了银行保证金的账户，可银行的告贷却没批下来。为了逃避股权过户手续，马某躲到外地。但周某趁马某回徐州就事时，抢走马某企业公章完成了股权过户。
李某勤和马某的遭受仅仅周某等人安排、领导、参与黑社会性质安排，敲诈勒索，欺诈等23项罪名198起违法现实中的冰山一角。2010年至二零一八年，周某安排在江苏徐州、安徽宿州等地施行骗得告贷、高利转贷、敲诈勒索等违法违法活动，致使多家企业倒闭、破产，上千人赋闲，10多亿元资产被并吞……
找出“消失”的银行流水
让数字说真话
二零一九年，在徐州市清查金融系统要点逃废债专项工作中，姜某称被周某涉黑团伙设套并吞巨额资产，二零一九年3月5日，徐州警方以涉嫌欺诈罪对周某立案侦办。
徐州两级检察机关提早介入，提出弥补侦办定见200余条，弥补依据卷宗400余册。同年6月26日，周某等人被批准逮捕。