日均洗钱流水高达人民币600多万元，累计流水逾2亿元！
近来，广州南沙警方打掉一个涉嫌经过收买银行卡、以“跑分”方式从事欺诈洗钱活动的团伙，现场捕获12名嫌疑人。
二零二零年十一月底，南沙警方经研判发现：某银行卡账户正被用于搬运欺诈赃物。警方进一步核对发现，该账号是新开设的，注册当天即有大额资金流入。
经过数天的侦查及数据剖析，一个占据在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面：该团伙安排架构紧密，在境外电信网络欺诈窝点的长途指挥下，以南沙区作为据点，从广东省内收买银行卡再供给给“上家”从事欺诈洗钱违法。
经进一步侦查，办案民警逐渐确认了相关嫌疑人的身份，并把握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地址。
该团伙内部分工清晰，成员时分时合，既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、遵从指令操作手机转账的业务员，也有担任开车处处联络社会人员开办银行卡的“车手”，每天的活动轨道都不相同。
为保证收网举动可以一击即中，南沙警方派出精干力气对3个窝点施行紧密监控。警方全面把握团伙成员目标，摸清作案窝点之间的联络以及活动规则后，拟定布置缜密的抓捕计划，施行落地抓捕。
抓捕举动中，南沙警方在3个窝点现场捕获嫌疑人12名，缉获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案东西一批。
现在，该团伙中的6名首要涉案人员已被警方依法逮捕，案子仍在进一步侦查中。
据经办民警介绍，所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣，把合法的第三方付出途径途径、协作银行及其他服务商等接口进行聚合，经过出借、收取收款码，构成第四方付出途径（不合法网络付出途径），协助网络赌博网站及电信网络欺诈等黑灰工业链条接纳、流通、洗白资金的手法。
不合法网络付出途径运用用户银行账户及二维码收钱，存在用户隐私走漏危险，而参加生意个人银行账户和单位账户的人员，则将被列为银行卡失期人员，不仅在5年内无法开立银行卡，更面临着不能运用付出宝和微信等网络方便付出手法的严重后果。广阔市民大众要注意维护个人信息，不要被网络上不切实际的高额赢利所引诱，更不要随意供给自己的身份信息、银行卡账户信息等，避免被不法分子运用，沦为施行违法的东西。