江南时报讯 编造子乌虚有的“扶贫”项目，吸纳200余万人入会，谎称只要缴纳5元，即可享受数拾万元扶贫款，累计涉案金额达500万元。
近日，连云港灌云警方历经数月缜密侦查，抽丝拨茧，成功侦破一起“民族资产解冻”类诈骗案件，抓获董某、宋某等10余名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金2万余元。
2020年7月，灌云警方收到线索，伊山镇居民老崔被朋友拉进一个名为“XX基金会”的微信群。群主称，有一笔“民族资产”即将解冻，用于“精准扶贫”等项目，只要缴纳5元会费，就可以享受“扶贫项目分红”。
“缴5元就能拿到几万元的分红，这样的好事谁不乐意。”
“5元钱买不了吃亏，也买不了上当，一起入个会吧。”
老崔和他的老伙计们一合计，一起加入了“XX基金会”。入会后，他们向群主分别提供身份证号、银行卡号等个人信息，但偶有人在微信群中询问分钱的情况，得到的回答都是“正在办”“项目还没有落地”。
办案民警收到线索后，第一时间对涉及人员身份进行核实，落地侦查。受到犯罪分子所谓的“保密法”蒙蔽，多名受害人对民警走访存在抗拒心理，将民警拒之门外、拒接电话。为了尽快突破，办案民警针对每个受害人做了大量分析，多次上门做思想工作，最终受害人崔某、李某放下思想包袱，如实陈述其被骗过程。
通过缜密细致分析研判，办案民警逐渐摸清了非法“XX基金会”的组织架构——该“基金会”仿照公司建制分级管理，下设分公司、子公司200余个，每个公司从上至下依次设有“董事长”“总经理”“党委书记”“副书记”“总经理助理”“秘书长”以及“财务、统计、督察”部长等职位，一级对应一级，逐级汇报诈骗收益情况。他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展“下线”、吸纳会员，会员呈几何位数式增长。截至案发，“XX基金会”共吸纳会员200万人。
办案民警在理清犯罪团伙架构后，从该犯罪团伙中心入手，分层突破，抽调精干警力组成抓捕小组分赴黑龙江、河南、扬州等地落地抓捕，陆续将团伙主要成员董某华等10人抓获归案。
据了解，这一诈骗项目于2020年5月成立，犯罪嫌疑人伪造“精准扶贫”“一带一路”等项目，以“小付出、高回报”噱头为诱饵，许诺只要缴纳会员费就能获得大额扶贫款，通过微信、QQ等社交工具大肆建群，运用吸纳会员、吸收资金等手段组成层级鲜明的诈骗组织。
在此，灌云警方提醒广大市民朋友：凡是以民族资产解冻、精准扶贫、“一带一路”等项目名义吸纳会员、收集资金的皆为骗局，一旦发现此类违法犯罪线索，要及时向公安机关举报。（张珊珊 何丽婷）