开设多个银行卡用于电诈,三人被刑拘

2021-03-17 21:15:00 作者: 开设多个银行

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐

尽管电信网络诈骗手段不断翻新,但万变不离其宗,都离不开手机卡和银行卡。近日,菏泽市公安局牡丹分局破获一买卖银行卡案,抓获犯罪嫌疑人3人。

2021年3月9日,牡丹分局接菏泽市公安局反诈中心推送线索:工作中,银行工作人员发现有一个可疑的银行卡账号有资金集中转入,分散转出,交易对手众多,涉及全国多地,交易极频繁且金额巨大,该用户的银行卡疑似涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。

牡丹分局反诈中心迅速开展工作,经查该用户为郭某周,郭某周在各大银行开设多个一类银行卡,且资金交易频繁且数额较大,用卡存在异常。3月10日依法传唤郭某周接受调查,经讯问,郭某周承认在朋友申某红带领下,非法获利。根据线索,牡丹公安迅速将申某红抓获,申某红为谋取利益,带领家里人办卡,卖给自己上家刘某英牟利。

办案民警通过分析掌握了刘某英的身份信息和工作地点,3月10日,在菏泽市开发区一理疗美容院内将刘某英抓获,刘某英对自己贩卖银行卡的犯罪事实予以供认。牡丹公安共查获涉案银行卡50余张,这些被倒卖的银行卡,均被用于从事电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动。

现刘某英、申某红、郭某周被牡丹公安依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。