大庆警方成功捣毁一个“跑分”团伙,共抓获犯罪嫌疑人23人

2021-03-23 22:37:38 作者: 大庆警方成功

2021年3月5日14时,大庆市公安局东安分局辖区居民张某报警称其于3月4日在网上刷单被骗人民币13.8万元。

大庆市公安局东安分局接警后立即开展工作,以该案涉案的银行卡流水为切入点,对案件的信息流和资金流积极研判,发现该案部分涉案资金疑似流入线上“跑分”平台并迅速锁定了三名主要犯罪嫌疑人的真实身份。

获此情况后,大庆市公安局东安分局抽调7名侦查员成立专案组,于3月9日凌晨出发赶赴山东济南开展进一步工作。专案组到达山东后结合案件实际情况,决定同步开展抓捕、扩线、审讯和梳理平台架构等多项工作,在大庆市公安局情报支队及网警分局的大力支持下,专案组历时10天,先后往返山东济南、济宁,福建福州等地开展抓捕,一举打掉一伙上下五层、有分有合的线上“跑分”团伙。

该团伙通过“土豆”聊天软件,直接与境外的“金主”和平台客服联系,在明知上游利用信息网络实施犯罪的前提下,仍然利用“西游记”APP(线上跑分平台)帮助上游犯罪嫌疑人转移赃款。

目前,该团伙23人均被采取强制措施,收缴赃款人民币82万元及嫌疑人用赃款购置的奔驰车一台。

警方提醒

一、所谓跑分就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为!

二、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处!

三、警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息,支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。