直到陈倩倩所在公司因涉嫌集资诈骗案发、陈倩倩被讯问，这位极其灵验的“大师”才被办案人员揭露真实面目：竟然是张晴、刘雨两人合谋所扮！
该案承办检察官介绍道：“张晴深知陈倩倩是一个迷信之人，便假扮‘大师’，由刘雨在旁不断鼓吹‘大师’确有其事，先后骗取陈倩倩240余万元，两人还约定平分赃款。”2020年11月19日，无锡市滨湖区检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人张晴、刘雨提起公诉。
为贪欲挪用资金
陈倩倩所供职的体育公司
2020年8月24日，陈倩倩所在公司涉嫌集资诈骗一案被移送至无锡市滨湖区检察院审查起诉。承办检察官加班加点，全面审查了200余册案件卷宗、1000余份电子文档、180余人的银行记录等大量证据，高效完成了审查起诉工作。同时，充分发挥检察监督职能，深挖细查，依法追加了与陈倩倩挪用资金有关的多笔犯罪事实。
检察机关查明，自2017年6月起，陈倩倩所供职公司的老板朱红与其父亲一起创办体彩项目，从江苏苏州辗转至辽宁，后又来到无锡，在滨湖区某写字楼租用场地成立公司，对外宣传“微风100”项目，以“顶尖专业体育竞彩分析师团队，下注方案可取得高中奖率，只赢不亏，月收益诱人”为饵，采用付费加盟发展合伙人，并以介绍奖励机制鼓励发展下线加盟，其间在全国范围内发展80余名合伙人，再通过合伙人先后发展会员2800余人，涉案金额20亿余元。
“轻易积累起大量资金，朱红对手下员工很大方，给员工高额分红，还购置豪车，陈倩倩便是受益人之一。”承办检察官介绍道。作为公司出纳，陈倩倩从朱红刚起步时便一路跟随，还担任朱红父女名下几家公司的高管。她主要负责收取下注本金、用非法集资得到的本金向指定体育彩票机进行充值、发放奖金工资等工作，手中控制着大量资金。朱红认为陈倩倩为人单纯，对她信任有加，并未对公司资金设置监管措施，从不要求其制作财务报表，仅需不定期口头汇报公司账户余额，这给了陈倩倩可乘之机。
在酒吧认识施洋后，陈倩倩陷入情网，大手笔为其消费。施洋得知陈倩倩掌控大量公司集资款后，便诱哄怂恿陈倩倩挪用资金为其还卡债、送“花篮”。陈倩倩还用公司资金，请一众酒吧男模赴海南三亚旅游、挨个赠送名表。同时，因感情、事业不顺，陈倩倩试图求助于迷信风水之术，被两闺蜜张晴、刘雨所骗，两人一唱一和，诈骗陈倩倩240余万元。“大师”还告诉陈倩倩，张晴与她八字相合，是她命中贵人，故陈倩倩在感觉到公司即将崩盘之时，还将自己所掌控的最后200余万元资金取出，交由张晴保管。
经查，在施洋、张晴等人的哄骗及个人贪欲的驱使下，陈倩倩挪用公司资金1600余万元。今年2月18日，无锡市滨湖区检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪、挪用资金罪对陈倩倩提起公诉。
（文中涉案人员均为化名）
（检察日报 华怡雯 杜艳）
