近日，包头市公安局高新分局和昆区分局相继破获了两起“跑分”洗钱案，涉案金额高达7000余万。
案例一：高新分局刑侦大队捣毁一“跑分”洗钱窝点
2021年8月19日，高新分局反诈中心接公安部推送的一条涉诈洗钱犯罪团伙专案线索，要求落地核查打击。接报后，分局刑侦大队立即召开案情分析会议，成立专案组。
经过初期侦查，排查大量线索，于8月22日最终在高新区某小区发现并确定该团伙的位置。由于该团伙窝点位于小区20楼，且嫌疑人具有极强的反侦查经验。不仅将房门反锁，连外卖也让先放在门口待机出来拿取，这就给抓捕带来极大的危险和难度。正在研究抓捕方案之时，其中两名嫌疑人从外返回小区，民警立即上前将两名嫌疑人抓获。通过嫌疑人的钥匙，顺利打开房门，将房间里另外三名嫌疑人抓获。经搜查，现场查获犯罪嫌疑人用以实施“跑分”的作案电脑3台、手机10部，银行卡38张，电话卡20张，POS机2台，U盾11枚。
经过九个小时的审讯，五名嫌疑人如实供述了为境外网络赌博集团“跑分”洗钱的犯罪事实。现初步查明，该团伙从今年8月初至今，共为电信网络犯罪及网络赌博团伙“跑分”洗钱约7000余万元。
目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
案件二：昆区分局反诈中心侦破一起“跑分”洗钱案
2021年08月20日,昆区反诈中心接到公安部下发的李某某“断卡”线索，研判组立即展开工作。经研判发现，李某某除下发“断卡”线索涉及的银行卡外还有5张银行卡转移大量电网诈涉案资金，且李某某频繁往来于包头和巴盟之间。锁定李某某之后，民警立即将李某某抓获。随后顺藤摸瓜，又将该团伙其他供卡人员马某、苏某某、王某抓获，可四名犯罪嫌疑人拒不承认自己的犯罪事实，民警告知四名嫌疑人利害关系及相关法律法规，用证据逐一突破他们的心理防线，在强大的证据面前，团伙四人终于承认了在包头各大银行开卡帮助上线沈某某和高某洗钱的犯罪事实。据四名嫌疑人交代，沈某某和高某两人直接联系缅北涉诈人员并拉人收卡帮助操作转移电网诈涉案资金。时间紧急，经过大量的摸排走访，发现沈某某和高某就住在我市的一家酒店，凌晨两点多的时候，将熟睡的沈某某和高某顺利抓获。
经过两天两夜的不懈奋斗，成功打掉一个横跨两市一旗三区（包头昆区、青山区、巴彦淖尔市乌拉特前旗、临河区）的“跑分”洗钱团伙，捣毁两处窝点，抓获6名犯罪嫌疑人，扣押涉案银行卡33张，作案使用的手机8部，目前关联串并全国电网诈案件起80余起，涉案金额达百万余元。
目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
科普：什么是“跑分”洗钱？
01.什么是“跑分”?
“跑分”，非法网络平台利用高利贷收益为诱饵,通过给予佣金的方式来诱导群众用户提供其个人收款码，同时要求用户充值保证金换取相应积分。
用户每收到款项，其账户积分就会被相应扣减。
为持续获得收益,群众需不断补充保证金获得新增积分,保持积分对应金额大于收款金额。
非法分子通过这种形式达成洗钱目的。
02.“跑分”特点
参与者提供收款二维码给非法网络支付平台,同时也给非法网络支付平台缴纳一定的保证金。
非法网络支付平台利用这些收款二维码进行收款。
每当用户收到一笔款项时,对应缴纳的保证金就会相应减少,由此来完成一进一出的“跑分”行为。
用户会得到一定比例的佣金。
03.“跑分”洗钱危害
“跑分”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用,没有真实的交易为基础,这种行为本质上是有组织的欺诈交易。