近年来，公安机关重拳出击
通过“断卡”等专项行动持续发力
向电信网络诈骗犯罪
发起“歼灭战”和“围剿战”
但躲藏在境外的犯罪分子仍绞尽脑汁
暗中勾结国内一些唯利是图的下线
为他们转移资金
8月19日深夜
兰山公安分局银雀山派出所
就打掉了这样一个团伙
缴获银行卡200余张
手机40余部及网银设备一宗
（▲犯罪嫌疑人接受民警讯问）
案情回顾
8月19日深夜，兰山公安分局银雀山派出所民警在辖区某公寓楼内开展安全检查过程中获取线索，该公寓楼有个房间的几名青年行为举止存在异常。他们几乎从不出门，只有叫外卖时才偶尔开门，但消费能力极强，出手十分阔绰。
这些信息让民警顿时生疑，遂锁定房间并进入调查。见到突然到来的民警，屋内的4名男青年显得很慌张，试图关闭电脑，但被民警及时制止。4名嫌疑人被控制后，民警发现室内有4部台式电脑和3部笔记本电脑，每部电脑旁边都堆放着成捆的银行卡及大量网银设备和绑定的手机。一部电脑上，境外聊天软件正不断弹跳着内容，境外人员不断指令他们使用某银行卡向外转移资金。
（▲大量银行卡频繁转账，有多半被多地公安机关止付并冻结）
民警当即意识到，这4名犯罪嫌疑人应该涉嫌电信诈骗犯罪，立即对涉案物品进行清点登记，并将4人带回派出所作进一步调查。在分局反诈民警的配合下，8月20日，民警经过一天时间的讯问调查，最终查明了这个犯罪团伙的组织架构和脉络。从今年4月开始，这4人成为境外某电信诈骗犯罪集团的下线，境外上线人员通过国际聊天软件发布指令，银行卡内一有赃款，他们就将资金迅速从二级账号分流至三级账号，给警方侦查带来难度。
据犯罪嫌疑人王某交代，“老板”答应给他们每天400元工资，平时三五天就发一次工资，他们4人平时足不出户，轮流值班，昼夜不停地守着那款聊天软件，只要来了指令，他们就立即向其它账号进行转款分流。民警调查，犯罪嫌疑人最多时一天能转移140余万元，最少时也有数十万元，而这些资金，均是境外电信诈骗犯罪集团通过网络赌博等手段骗来的。
（▲犯罪嫌疑人使用的手机）
民警介绍，经过调查，缴获的大量银行卡，已经有多半被全国多地公安机关进行了止付冻结。这说明，这个团伙频繁使用大量银行卡分流赃款，早已惊动了多地公安机关。
8月20日，落网的4名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，均被兰山公安依法刑事拘留。目前，案件正在进一步侦查中。
“断卡”行动与每个人息息相关！
快看过来！
兰山公安提醒您
天下没有免费的午餐。
任何单位、个人都不得
非法出租、出借、出售
本人实名制银行卡和手机卡，
避免本人实名制银行卡、手机卡被用于
实施诈骗、骚扰等违法犯罪活动，
否则将要承担因此引发的相关民事责任，
情节严重的还将会被追究刑事责任！
来源：沂蒙晚报