承办检察官仔细梳理了数量庞大的电子数据和银行资金流水，比对银行卡信息，厘清上下家之间资金往来情况，以书面形式引导公安机关针对关键信息和细节进行讯问，突破犯罪嫌疑人口供，进一步夯实证据基础，认定涉案交易的银行卡数量和涉案金额。
2月9日，平桂区检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将廖某意等10人批准逮捕。
用证据挖掘真相，认定数额追加到6亿元
在审查案件过程中，承办检察官注意到一个细节：对于现场查扣的不属于廖某意等10人名下的104张银行卡，侦查机关仅作为物证予以认定。既然在现场查获了104张银行卡，那么，这些银行卡是否实际用于作案、是否产生了资金交易、交易金额是不是应当作为犯罪数额？承办检察官根据审查中发现的疑点，列出详细补查提纲，建议侦查机关将案件侦查和固定证据的重点工作放在这104张银行卡的交易金额认定上。
经承办检察官引导，公安机关补充相关银行流水等证据材料共10册。4月9日，案件被移送平桂区检察院审查起诉，最终，经过审查后认定的犯罪数额确定分为两部分：第一部分是各犯罪嫌疑人名下或实际控制的11个银行账户交易，数额为1.05亿元；第二部分是追加认定现场查扣的104张银行卡交易，数额高达5.1亿元。上述两部分认定犯罪数额共计6.15亿元。
在把好证据关的同时，平桂区检察院向犯罪嫌疑人反复宣讲认罪认罚从宽制度，促成包括主犯廖某意在内的9人自愿认罪认罚，对补充侦查认定的5亿余元的犯罪数额的认定亦无异议，并在值班律师或辩护人见证下签署认罪认罚具结书。
5月8日，平桂区检察院以廖某意等10人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。
6月29日，法院公开审理了该案。庭审过程中，包括廖某意在内的被告人对指控的事实、罪名均无异议。在最后陈述阶段，已经从所谓的致富“捷径”幻想中醒来的廖某意流下悔恨的泪水。
日前，法院对该案作出一审判决，以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人廖某意有期徒刑二年六个月，判处其余9名被告人有期徒刑二年三个月至一年二个月不等刑罚。
来源：七台河检察
