重庆中心城区某小区出租屋，8个青年男子，整天蹲在屋里，周围的邻居不知道他们是干什么的，直到8月25日下午，民警进屋实施抓捕……
8月中旬，九龙坡区二郎派出所民警从一名出售银行卡的嫌疑人身上，发现了一条重要线索：一名姓代的重庆籍男子正在组织他人进行洗钱犯罪活动。经缜密侦查，8月25日下午，专案小组民警在中心城区一居民小区将代某等8名嫌疑人全部抓获，当场查获大量用于转账的银行卡、手机和微信、支付宝账号等作案工具。
抓捕现场，8名20岁出头的青年男子，挤在面积不大的出租屋里，由于天气热，嫌疑人大多赤膊上阵，“热火朝天”地用手机、银行卡操作转账。这几名男子身上“游龙走凤”，据了解，嫌疑人此前为庆祝赚到高额手续费后集体文身。
嫌疑人代某，2020年7月初利用银行卡帮人转帐，发现可以收取每笔4%的高额手续费。初尝“甜头”后，代某在明知所转账款系电信网络诈骗所得，仍大肆纠集他人，通过各种渠道搜罗银行卡和各类移动支付帐户转账牟利。短短一个多月，该团伙已经发展到近10人，形成一个集收卡、培训、转账、分赃等“一条龙”的专业犯罪团伙。截止目前，通过转帐“洗白”的电诈赃款400万以上，该团伙获利近20万元。
办案民警介绍，该起案件中的“洗钱”手法，就是利用银行账户或支付账户，帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。由于流动性大、隐蔽性强，时间短而迅速，涉及账户多、流向复杂，给公安机关侦查打击、追赃挽损造成了很大困难。
目前，该团伙多名骨干成员已陆续到案，案件正在进一步调查中。
警方提醒：市民应注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租、出借自己的身份信息、个人账户、支付账户等，避免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
上游新闻记者 谭遥
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