对方表示，应聘者只需要等电话，按照电话指示携带身份证与相关人员见面。见面后，相关人员会带应聘者去银行和工商局办理一些手续，一切都只需听指挥即可，配合度高或者介绍其他应聘者还会有相应提成和奖励。
这种披着兼职外衣的犯罪行为慢慢地形成了黑灰色产业链，在这条“产业链”背后，办过卡的无业闲散人员在尝过“甜头”之后，也开始寻找下线，寻找身边的“潜在客户”，或者通过网络渠道隐秘发布信息，以此招募和吸引有意向者来到身边。
“上线”浮出水面
警方查明其活动轨迹
面对庞大的信息流，警方根据目前掌握的银行卡信息赶往多个对应的开户行进行调查，并对嫌疑人身份及轨迹进行分析，很快警方查询到了一个以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙，并逐步掌握了他们的活动轨迹。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队副大队长 王富民：前期我们根据侦查研判，初步掌握了这个犯罪团伙的组织架构。目前的活动范围也确定，主要最大的三个团伙分布在广东、四川和湖南。
专案组民警根据前期调查的相关信息，分成多个侦查小组，先后前往广东等地对对公账户买卖和使用等基本情况进行调查、固定证据。天水市公安局刑警支队组成五个抓捕小组分赴四川、湖南、广东等5个省17市对全链条犯罪嫌疑人进行了统一布控。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队指导员 刘艳和 ：在509宿舍发现了兰某，他收拾完东西正准备下楼跑的时候，发现我们上楼了，他没办法躲了。后期通过近一个星期的工作，把吴某等其他四人全部抓获。
截至2020年6月23日，共抓捕犯罪嫌疑人25人，经查，该案中上线卡商4人，中介财务代办人员6人，办卡人员及出卖对公账户嫌疑人15人，冻结资金账户26个，现场缴获涉案手机31部，对公银行“5件套”6套，公章、营业执照等作案工具70余件。
来源：央视财经（ID：cctvyscj）
