诈骗团伙盯上大学生 诱使其出租银行卡用于洗钱

2020-10-12 08:45:20 作者: 诈骗团伙盯上

对此,民警建议,加强反诈骗宣传进校园活动,通过以案释法的方法,一方面告知学生群体,租售银行卡属于犯罪行为,另一方面,提醒其注意各类兼职招聘信息,谨防上当受骗。

同时,加强网络平台治理。记者发现,当前大量兼职招聘信息通过互联网平台发布,部分平台存在把关不严的情况,导致大量“银行充场”“跑分”兼职公然出现在高校毕业生聚集的平台上,造成严重不良后果。对此,应进一步加强网络平台治理,利用关键词屏蔽等技术,限制此类有害信息的传播。

安溪县公安局局长杜双路表示,银行在发展业务的同时应更要注重风险防范。在不影响用户资金安全的前提下,应尽快建立风控模型,加强对账户交易的动态监测,特别是对大额和可疑交易监测和信息报送,并将可疑线索及时移交给公安机关。