二零二零年十一月5日，韶关市公安局经侦部分集结精干警力对韶关市武江区一地下钱庄（不合法运营）窝点进行收网，成功侦破一宗以第四方付出渠道运营的地下钱庄案子，捕获违法嫌疑人12人，刑拘12人，现场抄获手机300多台、手机卡1800多张、电脑9台、U盘2个、银行卡、付出宝账户800多个、网银U盾50多个、猫池1台等作案工具一大批。
经归纳查询剖析，该团伙的银行账户和付出宝流水，开始核算涉案金额11亿元人民币。现在，宋某、曹某等十余名违法嫌疑人已被提请检察院批准逮捕。
办案民警侦办发现，二零一九年4月，违法嫌疑人曹某与宋某结伙，曹某担任到别人开发的跑分渠道（第四方付出渠道）做码商，收集购买别人付出宝；宋某担任供给保证金运作，交纳保证金给跑分渠道，取得相应的分，经过抢单的方式，使用订单将赌客充值链接到曹某的付出宝收款二维码，完结跑分买卖，曹某等人赚取转账金额的1%-1.8%的赢利。
二零二零年初，宋某与曹某找到技术员来建立自己的跑分渠道——极光付出渠道。极光付出渠道可主动运转，绑定付出宝之后，付出宝中的资金就可以主动被贷扣至赌客的账户中，功率极高。并且，抢单也是有特定的软件进行点击抢单，底子不必人工手动点击就可以抢到订单，且得到转账金额的提成升至3%-4%。
据介绍，所谓第四方付出又名聚合付出，俗称“跑分渠道”，即经过聚合第三方付出渠道、协作银行及其他服务商等接口，不合法对外供给付出结算事务，系当时网络赌博、电信欺诈等违法团伙套取、漂白不合法资金的“绿色通道”。
违法分子想方设法开发新软件、新模式、使用跑分渠道归集清闲人员的第三方付出及银行卡为违法资金供给资金通道的新式违法方式，给我国金融监管及公安机关冲击追赃形成极大困难。该案的成功侦破，有力镇压了违法分子的嚣张气焰和违法空间，也显示了以“才智新经侦”建设为抓手的经侦办法转型晋级，战斗力得到稳步提高。
警方提示：广大人民群众在从事互联网金融活动时，要认准合规合法的网络付出渠道，不要轻信渠道虚伪宣扬，不要随意扫来源不明的付出二维码，防止将个人资金转入此类不合法付出渠道，谨防上当受骗或个人财产遭受丢失。别的，在下载安装相关手机软件时，如发现涉嫌赌博、色情等内容，做到不参加不传达，并活跃向警方告发相关头绪。