重拳出击!对电信网络诈骗予以“全链条打击”

2020-12-01 11:22:59 作者: 重拳出击!对

抓获涉案嫌疑人107人,查获存储虚假保健品仓库2处,缴获大量虚假保健品,冻结资金5000万元……9月17日,宜昌市公安局成功打掉了一个利用虚假广告销售假冒伪劣保健品的特大电信诈骗团伙,令人惊讶的是,这起案件从发现线索到破获收网,前后仅用了不到一个月时间。

这样的效率不是偶然。

自7月全市开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动以来,宜昌市公安局建立起了专业化的反诈队伍,并且进入了侦办能力不断提升的良性循环,共捣毁电诈窝点79个,打掉团伙100个。

好钢用在刀刃上

——锻造专业的打诈队伍

今年9月中旬,宜昌市公安局高新区分局在侦办一起涉案资金达几百万元的诈骗案件时,发现该案件跟以往的电信网络诈骗案件很不同。

骗子谎称免费给少儿才艺培训机构做网络宣传,举行明星学员评选的投票,骗子设置了送礼物刷票的伎俩,对应最低的100票到最高的2万票,价格从10元到1999元。有的家长刷了数万元后,培训机构却无法联系投票平台的客服、售后,培训机构负责人自觉上当,遂向公安机关报案。

经过分析,确定该案就是一起以网络推广为由设置虚假投票环节骗取投票参与人钱财的非接触类诈骗案件,属于电信网络诈骗的新手段。

通过调取大量数据分析研判,高新公安分局梳理出了该犯罪团伙的组织构架、内部分工、团伙规模、成员身份等情况后,果断赶赴2700公里的黑龙江绥化收网,成功捣毁该电诈窝点,现场抓获连犯罪嫌疑人15名,扣押涉案物品手机27部,电脑硬盘16块。同时捣毁了两公里外的与该团伙相同作案手法的新窝点,抓获违法犯罪人员16名,扣押大量作案工具。

破获“小”案牵出“大”案, 这样的办案能力是怎么来的?

取证难、抓人难、追赃难、周期长……电信网络诈骗破案难是办案人员的共识,成立专业的打击电信诈骗队伍是顺应当前需求的必要变革。

今年7月,宜昌市公安局成立打击治理电信网络诈骗专项工作领导小组,下设打击、整治、宣传、综合4个工作专班,每日会商研判发案警情特点,分析重点案件,协调侦查资源,商讨防范策略;每周通报全市发案情况和防范薄弱环节,通报打击成果和黑灰产治理情况;每月召开行动推进会,研究解决部门协同、统筹推进、责任落实问题,全力推进重点案件侦办和社会面宣传防范。解决了内部互相推诿的状况,加强了刑警对于同类案件技法战法的总结交流,形成了电诈案件的专业力量。

抓大不放小

——明确“全链条打击”方向

今年4月份,市民彭先生报警称自己遭遇了贷款诈骗,对方说需要伪造银行流水才能获得大额贷款,并且一直以操作错误、银行冻结等理由,要求其不停转账,着急用钱的彭先生先后给骗子提供的银行卡转去了20万多元后,才察觉到自己可能被骗了。

报警后,专班的办案人员通过追踪资金流向,很容易找到了收款账号的卡主,在他的配合下,成功将贩卡人王某和陈某抓获。

贩卡人专门收购普通人的手机卡以及绑定的银行卡,一个手机号、银行卡少则数百元,贵的如对公账户则可以卖到几千上万,贩卡人收回来后再统一卖给诈骗团伙。

诈骗手段越来越趋于专业化,诈骗行业已经形成了一个庞大的“黑灰”产业链,必须要“打精打专打链条”,以专业化的诈骗团伙为重点,围绕案件实施全链条追踪打击。

今年以来,宜昌市公安局共破电信网络诈骗案件656起,抓获犯罪嫌疑人1001名,捣毁电信网络诈骗窝点79个,打掉团伙100个,止付涉案资金2.4亿元,冻结涉案资金1.1亿元,预警拦截、劝阻电信诈骗受害人达3万余人次。“断卡”行动以来,全市公安机关打掉39个“两卡”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人386名,收缴并扣押作案电脑34台、手机296部、银行卡4000余张、电话卡5000余张、第三方支付账户300余个,对203名涉嫌买卖银行卡、支付账户的人员实施联合信用惩戒措施。

 1/2    1 2 下一页 尾页