二零二零年十一月24日，刚刚完毕阻隔期的周某来到上海站派出所报警称：其在酒店阻隔期间，被人骗了60万。
经了解，被害人周某于二零二零年十月回国，这以后在酒店阻隔。十月5日，她在酒店闲来无事，加入了一个微信群，并结识了一名昵称叫“水城之星”的男性网友，该网友向她介绍，有软件能够租借“挖矿机”发掘比特币，然后进行出资。
起先，“水城之星”并没有讲出资的工作，而是对被害人周某嘘寒问暖，没事就和她拉家常。通过几天的共处，“水城之星”才给被害人周某介绍了一款叫DST的出资理财软件，并告知周某，通过下载这款软件租借“挖矿机”发掘比特币能够发生收益。出资金额越多，报答收益越高。
二零二零年十一月2号，被害人周某下载了这款软件而且开端往里面充钱。起先周某出资了十万元，想试一下水，很快，她发现这十万元发生了一笔比较客观的收益，而且这笔收益还能够提现到自己的银行卡。就这样，被害人周某在第一次尝到甜头以后又连续充值了近71万人民币，而且成功提现了9万元。
本认为能够赚更多的钱，不料几天之后，周某就发现软件打不开了，而且还被出资理财群踢了出去，而那名叫“水城之星”的网友也把她删去老友了。通过查询，警方发现，这些上圈套资金的流向终究都转入王某名下的多张银行卡内。而这个王某现已因“协助信息网络犯罪活动罪”被湖南公安机关刑事拘留。
专案组当即派民警赶赴湖南提审王某。经审查，王某供述了他在二零二零年十月底应同乡王某某要求，实名办理了个人实名的银行卡、微信、支付宝供嫌疑人李某运用，并收取了酬劳4千元。
随后专案组安排抓捕人员赶赴清远市对此犯罪团伙进行冲击。三地利间内，专案组在清远市打掉此犯罪团伙，捕获犯罪嫌疑人合计19人，经现场搜寻，依法扣押银行卡49张、作案手机56部、电话卡8张、pos机2台、话术笔记本12本，涉案资金流水3000余万元。
（看看新闻Knews记者：赵祎韫 实习修改：刘曼芳）
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