检察官对查获的所涉账户逐个分析，从而将涉案结算金额由30亿元提高到46.69亿元。另发现，涉案的17个相关账户尚有大额资金留存，及时建议侦查机关进行查封，冻结了6000余万元，为后续追缴赃款，提供了重要保障。
“BC”指代什么？“老李”是谁？
图片来源于网络，与正文无关
“我们只是与下游公司合作，给其提供资金代收业务，并不知道下游公司从事的是赌博业务。”归案后，尽管公司的员工都供认，公司是利用自建的支付结算平台为下游的赌博网站提供收钱转钱服务，从而赚取手续费，但公司主要负责人林某甲却辩称，并不知道资金来源于赌博网站。
检察官决定在被林某甲等人删除的海量聊天记录中找寻线索。“都是文字或语音聊天，为什么单单出现‘BC’字母？”检察官根据上下文判断，根据其他聊天记录印证，林某甲等人聊天记录中出现的“BC”其实就是博彩。
林某甲等人规避敏感字眼，并试图通过境外的聊天工具逃避监管，但这些小细节还是被细心的检察官捕捉到了。有了聊天记录，加上公司员工的口供，足以证实林某甲等人主观上对资金性质的明知。
经过长达两周对聊天记录的筛查，检察官还发现，尽管林某甲等人在聊天时都使用化名，但在和上下游谈业务时，都提到了一个叫“老李”的人。检察官认为“老李”应该是林某甲的下游，但侦查机关因不明确“老李”的真实身份，没有将其抓获。
“老李”是谁？经过仔细追踪，检察官在一个只有3个人的聊天小群中，发现了“老李”的踪迹。聊天记录显示，“大象”提出要归还“老李”的赌球借款，“老李”就把自己的名字和银行卡发到了群中。
根据这个信息，检察官立即通知侦查机关，对“老李”立案侦查，并及时将“老李”抓获归案。到案后，“老李”供认作为林某甲的下游，为赌博网站提供资金结算业务。经查，涉案资金10多亿元。
弄那么多空壳公司做什么用
图片来源于网络，与正文无关
“你是不是告诉了别的同事，不许提供身份信息给公司注册？”员工黄某接到公司老板林某甲的电话后，有点惊愕。
黄某刚进公司时，公司要求他提供自己的身份信息，对他说只是由公司去注册一个空壳公司，不会实际经营，没有什么影响。一开始黄某没多想，后来才知道注册公司担任法定代表人面临的法律风险。明白了这些，他就不再愿意提供自己的身份信息，问了其他同事，也有同样的要求，也有同样的担心。没想到，这事让公司老板知道了。
后来，公司推出了奖励措施，员工注册一个公司奖励5000元。其实，这些空壳公司远不够用，林某甲还以每个5000元至1万元的价格大量购买空壳公司，也要求和他合作的公司提供空壳公司。那么，弄这么多空壳公司，究竟是做什么用呢？
随着工作的深入，这些员工也知道，公司用这些空壳公司是为了办理对公账号，对接第三方移动支付，目的就是为了给下游公司的赌博资金提供收钱转钱等支付结算服务。因为账号每天会有限额，所以办理的账号越多越好。
林某甲掌握大量空壳公司后，交由员工制作网页、注册域名，上传虚假的商品、价格，之后再由员工去第三方支付申请支付接口，对接他们公司自建的支付系统，形成非法“第四方支付”系统。然后为下游的赌博资金提供收付款等支付结算服务，赚取手续费。
是开设赌场还是非法经营
杭州某智能科技有限公司成立于2017年10月，经营范围为智能技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务等，林某甲作为公司的实际控制人负责公司的整体业务。按林某甲的说法，公司是研究云技术的，但其实并没有相应的业务，而是直接上马“第四方支付”系统平台。自2018年1月开始，林某甲等人便开始与下游公司合作，为赌博网站提供资金支付结算服务，直到2018年9月被抓获。
该公司下设技术部、商务部、财务部等部门。技术部门负责维护搭建的结算平台，商务部门对接移动支付通道，财务部门负责对接收钱打钱服务等。
