中安在线 中安新闻客户端讯 近日，淮北相山警方多警种协同作战，根据线索，缜密侦查，分析研判，精准打击，一举捣毁一个特大帮信犯罪团伙，抓获15名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱流水近十亿元。
今年7月初，淮北相山警方在工作中发现，该市居民谷某名下多个银行账户内资金流水异常，有多笔不明资金流入后又快速转出。凭借职业敏感，民警顺藤摸瓜，对该线索进行深入分析研判，一个以谷某和林某为首的，涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。
嫌疑人被捕
为了将该团伙一网打尽，淮北市公安局相山分局责任区刑警二队围绕谷某、林某等人进行深入侦查。通过半个月细致摸排，确定了这一团伙的多个窝点。分两次出动警力35人在前期摸排的多个窝点内将谷某、林某等15名犯罪嫌疑人成功抓获，当场扣押作案手机20余部、银行卡30余张。
经讯问得知，今年3月份谷某通过网络了解到一条“轻松又赚钱”的路子：就是利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款，从中抽取千分之一至千分之三的佣金来牟利，李某将这个“赚钱”的路子告诉了林某，两人一拍即合。召集了亲戚朋友开办银行卡进行转账洗钱，后成立“水房”，由专人收卡开卡进行洗钱的犯罪活动。
截至案发，该团伙层级清晰、分工明确、组织严密，涉案银行卡流水资金高达近十亿元，谷某、林某等人非法获利分别在几万至十几万元不等。
目前，谷某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
警方提醒
什么是“帮信罪”？
《刑法修正案（九）》所增设，作为《刑法》第287条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2019年11月1日起施行。
情节严重有以下七种：
（1）为三个以上对象提供帮助的；
（2）支付结算金额二十万元以上的；
（3）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（4）违法所得一万元以上的；
（5）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（6）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（7）其他情节严重的情形。
此外,《解释》规定，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前述标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。（记者 张毅璞）