包头市公安局东河分局认真贯彻落实市局党委关于加大对电网诈案件打击力度的指示精神，以“百日攻坚”行动为抓手，坚持严防、严控、严打方针不动摇，通过细实严密的防范工作、高效有力的打击工作，集中精锐力量，发起对电网诈案件的猛烈攻势。继侦破涉案6000余万元网络洗钱案后，再添新战果，又成功打掉以李某普为首的“跑分”团伙，刑拘团伙骨干4人，涉案资金4800余万元。
8月16日，东河公安分局反诈中心接到相关线索推送，辖区人员张某江银行账户转款异常，根据断卡行动经验涉卡人员被传唤后往往以办理贷款刷流水、信用卡提额刷征信为由抵赖“帮信犯罪”事实给侦查工作造成较大困难。分局反诈中心侦查员精心选择策略，先调取嫌疑人银行交易记录研判再正面接触嫌疑人，在调取张某江6张银行卡研判分析后，发现张某江银行账户利用支付宝、财付通频繁提现转账，仅6月至8月进出帐高达1200万元，而且资金即进即出、整进散出，符合为赌博网站“跑分”规律。
经过连日来的细致工作，侦查员认为时机成熟，于8月20日，将其传唤至东河公安分局接受讯问，张某江辩解称其系“山千”公司出纳人员，其银行转账系该公司经销洗发水进出货款。侦查员分析张某江转账规律对端人员达数百人，不符合经营进货规律，再次针对张某江的辩解，逐一核查其提供的快递记录，并核对所在公司销售情况，张某江的辩解逐一被否定。面对侦查员的缜密分析和相关铁证，张某江心理防线崩溃，如实供诉了“山千”公司负责人李某普组织其与王某、于某伦为赌博平台跑分的事实，东河公安分局立即组织精干警力对李某等三人实施抓捕，并于20日当晚全部到案。在李某普公司现场查获用于跑分手机9部银行卡73张，优盾5个。
据该团伙头目李某普供诉：其经常在赌博网站赌博，在今年5月赌博输光本金后，客服人员称可以帮助挣钱，要求李某普帮助其“跑分”。自5月份起，李某普便招兵买马，实施洗钱犯罪，组织张某江等3人进行“跑分”达4800余万元。
目前李某普等四人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。
新闻来源：东河公安分局
新闻采编：新闻宣传科
编 辑：王 洋
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审 核：杜永强
来源：平安包头