洗钱
你以为离你很遥远吗？
一次勉为其难的财物转移
一次碍于情面的账户借用
都有可能让你参与洗钱！
那什么是“洗钱”大多数人对此仍一知半解，它是一种将非法所得合法化的犯罪行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。不法分子为了避免因直接存入银行被发觉，通常就会采取洗钱行为。
2021年3月1日
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》
正式实施
对洗钱罪做了较大修改与原规定相比，最大变化是将实施一些严重犯罪后的“自洗钱”明确为犯罪，扩大了洗钱罪的打击范围，意味着“自洗钱”行为将不再是其上游犯罪的量刑情节，而是作为一个单独的定罪情节，与其上游犯罪一同数罪并罚。“自洗钱入刑”是中国完善法律、严惩洗钱犯罪的一个强烈信号，为有关部门惩治洗钱犯罪以及境外追逃追赃提供了充分的法律依据。
自8月份以来，海南打掉一批诈骗洗钱窝点
案件详情
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涉案金额2.1亿元！三亚警方打掉一个特大涉电信网络诈骗洗钱窝点
8月10日，三亚市公安局成功打掉一个特大涉电信网络诈骗洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑男子5名，案件涉案金额2.1亿余元。
自2020年11月至今，该团伙长期在广西、海南三亚等地流窜作案，频繁变换作案地点和作案人员，层层分工，利用上线提供的带有某聊天软件的手机与诈骗集团上线进行联系，在获得上线指令后，开办银行卡并利用域外网络登录某平台，使用U盾解码器实施为境外诈骗集团收款、转账等“跑分”洗钱行为，以此获取高额回扣。
涉案金额1.4亿元！海口警方端掉一个涉嫌洗钱窝点，抓获5人
近日，海口市公安局琼山分局刑警大队联合凤翔派出所打击队，在海口市琼山区天鹅花园打掉涉嫌洗钱的窝点1个，抓获犯罪嫌疑人5名。当场缴获作案手机18部，涉案银行卡29张，现金若干。
经查，该团伙利用熟人的银行卡及微信，帮助上游网络赌博及电信诈骗犯罪活动洗钱，层层分工，涉案金额1.4亿元。目前该案正在进一步审查侦办中。
网络洗钱、非法拘禁，万宁警方一网打尽
近日，万宁市公安局快速出击、快侦快破，打掉一个非法拘禁他人团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。
犯罪嫌疑人交代，他们在“蝙蝠APP”软件上认识车某阳，并商议通过网络帮助不法分子洗钱获利，车某阳于是从九江市到万宁与他们会合。但帮助不法分子洗钱需要先将押金转给“老板”，由车某阳作担保人。犯罪嫌疑人将3万元押金转给“老板”后，“老板”称押金不够，需要再转账，何某等人担心被骗，就要求车某阳退还押金和相关费用，但“老板”不肯退，车某阳又拿不出钱，何某等人就将车某阳带上车，对车某阳进行威胁殴打，限制车某阳人身自由，并要求车某阳打电话给他的父母要钱，车某阳的父亲随后报了警。
目前，案件正在进一步侦办中。
万宁一男子欲从事网络洗钱活动，被骗3万元后......
近日，万宁一男子想通过网上帮人洗钱获利，不料获利未果，反倒把自己的3万多元贴了进去。事后，万宁市公安局将该男子和另一名嫌疑人双双拘留。
警方提示
从这些案中的洗钱犯罪团伙作案时间短，涉案金额高，侧面反映出了电信诈骗受害人之多、损失之严重。蜀黍再次提醒广大市民朋友，千万不要因为贪图小便宜，相信任何网络兼职、高回报理财炒股等诈骗信息，也绝对不要给陌生人和陌生账户转账汇款，守护好自己的钱袋子。