连云港打掉假冒网贷客服诈骗犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人43名 涉案金额600余万元
近日，江苏连云港警方成功打掉一假冒网贷公司客服诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人43名，涉案金额600余万元。
去年10月，连云港市公安局赣榆分局在对一起网络“套路贷”案件进行梳理时，发现该犯罪集团成员张某曾将大量网上借贷人员资料卖给并没有从事放贷业务的赵某。
民警经过半个月的梳理排查，从赵某上万条银行账户交易流水中发现了端倪。相关信息显示，赵某申请了多个微信号，每个微信号绑定不同的银行卡，然后通过这些微信号给200余张银行卡转账，转账金额多为1角或1分钱。根据这一情况，民警判断赵某是在为“洗钱”进行“试卡”。
随后，民警围绕赵某行踪展开排查并将其抓获，当场查获一本“分红”账本，并顺藤摸瓜锁定与其有资金往来的崔某、崔某某等人。由于案情复杂、涉案人员众多，赣榆警方抽调刑侦、网侦及部分派出所精干力量开展进一步侦查。
侦查中民警发现，赵某曾于2017年在上海某网贷催收公司上班。2019年该公司解散后，赵某听说曾经的同事朱某做生意赚了大钱，随即前去投靠。朱某熟知放贷催收套路，将以前公司客户资料翻出来，再以该网贷公司的名义，采取打电话、QQ联系、发淫秽照片等方式向借贷人员催收款项。由于公司已解散，所有催收的款项朱某便放进了自己的腰包。赵某见来钱如此容易，便与朱某拉上曾经的同事姚某、沙某等人在徐州、连云港等地以同样手段大肆实施电信网络诈骗犯罪。赵某等人联系各种放贷公司，以每条1元至7元不等的价格收购借款人信息，然后将这些信息编组向下派发，分配专人撒网。
在逐步查清了以赵某、朱某等人为首的多个团伙的犯罪事实后，赣榆警方派出3个抓捕小组，分赴辽宁、黑龙江、安徽、广东等地，在当地公安机关的大力配合下，先后捣毁5个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人40余名。经查，以赵某等人为首的犯罪团伙通过冒充第三方催收公司的方式，从不同渠道非法购买网贷人员信息，通过预定步骤和话术、PS假账单和结清证明，用非法购买的微信号、QQ号、银行卡、手机卡实施诈骗，涉案金额600余万元，受害群众达3000余人。目前，该案43名犯罪嫌疑人全部落网。
作者：赵家新 关宁 王继宝
来源：中国警察网