【天下无诈】两名开办、转借银行卡、网银给诈骗分子的投案了…

2021-09-04 20:41:09 作者: 【天下无诈】

日前武穴市公安局龙坪派出所在“断卡”行动中成功劝说两名电诈嫌疑人投案自首

8月30日,龙坪派出所根据公安部下发的“断卡”线索,获知辖区居民王某、游某涉嫌开办、转借银行卡、网银给诈骗分子和为诈骗公司洗钱,其中王某涉案资金流达30余万。

随后,教导员周锦华多次上门开展劝投工作,敦促嫌疑人投案自首。

迫于法律威压,8月30日下午16时许,游某(男、25岁、武穴人)到龙坪派出所投案自首。据游某交代,2020年7月,其在境外诈骗分子的引导下,在“钻石汇”APP中买卖虚拟货币,为诈骗公司洗钱,结果落入了诈骗分子的圈套,至2021年6月该软件被封禁,自己不但没赚到钱,还损失了本金48000元。

8月31日上午10时许,嫌疑人王某(男、31岁、武穴人)到龙坪派出所投案自首。

经审讯,犯罪嫌疑人王某对自己涉嫌的犯罪事实供认不讳。2021年5月1日,王某将自己名下的两张银行卡转借给朋友余某,5月1日至5月3日,王某转借的一张银行卡被人用于网络诈骗,该卡资金流水达30余万元。

目前,犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮信罪被采取刑事强制措施,违法行为人游某被行政处罚,案件还在进一步办理中。

审 核:李毕文 郭子华

通讯员:周 力 张 剑

校 对:叶娴子 潘晓婷

编 辑:叶娴子 潘晓婷

来源:平安黄冈