北川小伙被骗28万报警!警方查获成都这家公司,骗了3000多人,涉案1300余万!

2020-11-02 16:39:40 作者: 北川小伙被骗

当你正需要资金周转时

有一天突然接到电话

有公司愿意为你提供贷款

你以为他是雪中送炭

不料却是……

近日

北川警方就成功破获一起

特大电信诈骗案

11月2日,记者从四川省北川羌族自治县公安局获悉,北川警方成功破获一起特大电信诈骗案和侵犯公民个人信息案,抓获犯罪嫌疑人128名,扣押涉案资金1300余万元。

男子接到贷款电话

打款28万后发现被骗

2020年6月初

男子王某到北川公安局报案

称在一家金融服务公司

申请网络贷款过程中

被骗走28万元现金

据王某反映,由于自己创业正需资金,前段时间先后8次接到一家金融贷款服务公司“业务员”的电话,不断询问其是否需要资金,并告知公司正规可靠、方便快捷、手续费低等利好条件。

随后,对方又通过微信将公司的各种资质、证件传给他看。王某在打消顾虑后申请了贷款,还交了几千元手续费 。

几天后,“业务员”告知他的征信不良,需交钱打通关系帮助办理,王某照做后但仍不见放款,“业务员”又说“包装大数据平台”资金流动太小,需要王某存入资金……

就这样

“业务员”以各种理由

让王某向贷款公司多次打款

共计28万元

猛然醒悟的王某发现

“业务员”已将他的

手机、微信等全部“拉黑”

警方一网打尽

端掉网络贷款诈骗公司

接到报警后,北川公安局立即向绵阳市公安局进行了报告,并调集刑侦、网安、情报等警种民警组成联合专案组,全力开展案件侦破。

专案组多次往返绵阳、成都等地开展秘密侦查,收集了大量的信息资料。经过近一个月的分析研判、筛查比对,一个隐藏在成都的网络贷款诈骗团伙逐渐浮出了水面 。

6月28日

在掌握大量证据后

专案组决定展开收网行动

民警于当天赶赴成都

对犯罪嫌疑人实施抓捕

一举端掉涉案的金融服务公司

112名犯罪嫌疑人被警方控制

并连夜押解回到北川

经审讯,落网犯罪嫌疑人交代,这家金融公司是一家通过正规注册的科技服务公司,该公司以部分合法贷款为掩护,疯狂进行网络贷款诈骗犯罪。

公司“业务员”通过非法渠道获取需要资金公民的身份信息,进行“精准”诈骗,不断向受害人拨打电话,能准确报出对方的所有个人信息,向受害人推广贷款公司正规可靠、便捷易行、手续费低等信息,并发送公司的合法证件等博取信任。受害人申请贷款后,便以“手续费、征信不良、减少审批、内部渠道”等各种理由,要求受害人不断向公司转款,直到受害人醒悟。公司“业务员”每天不停拨打电话寻找“猎物”,涉及被骗群众3000余人,涉案资金1300余万元。

黑色产业链“内鬼”被查

民警通过追查诈骗信息来源,又成功挖出3名涉嫌盗卖公民个人信息的金融、保险行业的“内鬼”,以及13名贩卖公民信息的分销人员。

面对民警审讯,3名嫌疑人供述,诈骗团伙人员通过微信群主动加好友,或者经朋友介绍认识加微信好友后,经不住对方金钱利诱,便铤而走险利用工作职务之便,获取大量的客户个人信息,以每条0.5元至3元的价格出售给对方,或者出售给二手贩子。被盗卖公民信息除个别是省外人员,大部分是在四川各地。从2019年以来,16名涉案人员盗卖公民个人信息400余万条。

目前,公安机关已扣押涉案资金1300余万元,案件还在进一步深挖侦办中。

婉妹儿提醒大家

正规贷款业务办理

不需要提前缴纳任何费用

切勿轻信网络贷款

盲目转账

如不幸上当受骗

应保留证据,报警求助!

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