十二月22日，记者从辽宁鞍山市公安局了解到，日前，鞍山市公安局经侦支队经过缜密布置，循线追寻，成功打掉以境外人员为首的洗钱违法团伙，捕获违法嫌疑人7人，涉案金额14亿元，冻住涉案资金2000余万元。一起，该起案子的告破是辽宁省公安经侦部分首例侦破的上游违法为不合法集资类的洗钱违法。
二零二零年5月20日，鞍山警方接到多名大众报案称，某公司涉嫌集资欺诈，形成鞍山市200余名出资人利益受损，涉案金额2000余万元。鉴于此案金额巨大，触及面广，给大众形成严峻经济损失，严峻破坏了国家金融管理次序。鞍山市公安局要点环绕涉案人员轨道、安排结构、运转形式、资金流水、数据查验等展开深入调查。
经查，该公司以动力买卖为噱头，以高额报答为钓饵，向出资人许诺返本付息，出资月收益高达5%至11%不等。实际上该公司并没有将出资人的出资款用于动力买卖，而是将出资款不合法占有，该案触及全国9个省市，出资人员3万余人，涉案资金达14亿元。
此案中，银行账户是洗钱违法的中心东西，资金流是贯穿银行账户的桥梁。专案组从资金流下手，以该公司不合法吸收大众存款案的14个入金卡账户为中心合计调取近千个相关银行账户，并以买卖金额大于80万元为挑选条件，从中确认60余个要点账户，终究发现了杨某芳等人在收到不合法吸收大众存款案涉案资金后，立行将资金涣散转出。
随后，专案组确定了违法嫌疑人高某明、彭某凤的实在身份。专案组经过进一步研判剖析，逐渐清楚该违法团伙的安排架构、运转形式及窝点方位。对此，专案组结合实地摸排，随后，坐落深圳市福田区众孚大厦一作业室内的洗钱违法团伙浮出了水面。
在二零一八年至二零二零年期间，以境外人员欧某为首的洗钱团伙将深圳市福田区一作业室作为联络点，购买很多别人银行账户为该公司动力买卖项目做“财政”转款活动，经过频频转账或其他付出等方法帮忙涉案资金搬运，帮忙该公司不合法吸收大众存款违法粉饰、隐秘其资金性质及来历。期间，高某明、彭某凤等人在明知该公司动力买卖项目的钱款是不合法吸收大众存款违法所得的情况下，仍向欧某供给自己名下多张银行账户，并自己操作手机银行或网上银行帮忙欧某将自己及别人名下银行账户内的该公司的涉案资金进行频频划转、粉饰隐秘资金来历及性质。
为将该团伙一扫而光，及时固定违法依据，鞍山市公安局抽调经侦、网安20余名警力建立侦办布控、现场抓捕、就地审问、看押保证等4个作业组。在鞍山市公安局主要领导的一致指挥下，二零二零年十一月9日，各抓捕组远赴深圳市一致展开会集收网举动，一举捣毁了以欧某为首的洗钱违法团伙，炸毁作案窝点3处，捕获违法嫌疑人高某明、彭某凤等7人，现场缉获银行卡、该公司收支金卡等各类卡合计199张、身份证32个、网银U盾15个、手机7部、笔记本电脑2台等作案东西。现在，违法嫌疑人高某明、彭某凤、范某浩三人因涉嫌洗钱罪被鞍山市人民检察院依法批准逮捕，其他四名违法嫌疑人被采纳取保候审强制措施。
（总台央视记者 李承泽）
（修改 王鹤翔）